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证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2011-007 福建新大陆电脑股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告 2011-04-01 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011年3月23日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知,并于2011年3月29日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名),实到8人(独立董事3名)。会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议,以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。 为深入贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,公司作为自愿试点类公司,将于2011年试点内控规范。为此,董事会审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》。 特此公告 福建新大陆电脑股份有限公司董事会 2011年3月29日 本版导读:
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