证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2011年3月28日以电子邮件方式发出关于召开八届十五次董事会的通知，会议于2011 年3月31日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实到参加表决的董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次会议审议通过以下议案：

　　一、《公司实施内部控制规范工作方案》

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）。

　　为了有效实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，公司作为实施内部控制规范试点单位，根据中国证监会、广东证监局的相关要求，公司制定了《实施内部控制规范工作方案》，明确实施内部控制规范工作的推进组织、实施计划，以按计划部署推动公司内部控制的建设、自我评价和审计等相关工作。

　　二、《关联交易管理办法》（2011年3月修订）

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）。（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　三、《年报工作制度》（2011年3月）

　　（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）。（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月二日