证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　南京红宝丽股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第二次临时股东大会审议并通过了公司向不超过10名特定投资者非公开发行股票的有关议案。

　　2011年3月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]463号），批复主要内容如下：

　　一、核准公司非公开发行不超过1,700万股新股。

　　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　　公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。本次非公开发行的保荐人为平安证券有限责任公司，保荐代表人为谢吴涛、刘文天。

　　有关本次发行联系人及联系方式如下：

　　发行人：南京红宝丽股份有限公司

　　联系人：刘祖厚、王玉生

　　联系电话：025-57350997、025-57351388

　　传真：025-57350199

　　保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

　　联系人：谢吴涛、刘文天

　　联系电话：0755-22625640

　　传真：0755-25325499

　　特此公告。

　　南京红宝丽股份有限公司董事会

　　2011年4月1日