证券时报多媒体数字报

证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－０１０

招商局地产控股股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）来函，任命公司董事长林少斌为招商局集团总裁助理，且因工作安排的变化，对委派至公司的董、监事进行了调整，杨百千、华立、陈钢不再担任本公司董事，付刚峰、丁勇不再担任公司监事。

２０１１年４月１日，公司董事会收到公司董事杨百千、华立、陈钢提交的辞去公司第六届董事会董事职务的书面报告。杨百千、华立、陈钢的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，但致公司董事会人数不足公司章程所规定人数的三分之二，因此其辞职自股东大会选举出新任董事之时起生效。公司将在２０１０年年度股东大会选举产生新任董事。

同日，本公司监事会收到公司监事付刚峰、丁勇提交的辞去公司第六届监事会监事职务的书面报告。付刚峰、丁勇的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职自辞职报告送达监事会时起生效，自２０１１年４月１日起付刚峰、丁勇不再担任公司监事会监事职务。公司将在２０１０年年度股东大会选举产生新任监事。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

二○一一年四月二日

证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－０１１

招商局地产控股股份有限公司

关于增加２０１０年年度股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司２０１１年３月２２日公告了《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，公司定于２０１１年４月１２日（星期二）上午９：３０召开２０１０年年度股东大会。

２０１１年４月１日，公司董事会、监事会收到董事杨百千、华立、陈钢，监事付刚峰、丁勇提交的书面辞职报告，因招商局集团工作安排的调整，杨百千、华立、陈钢辞去公司第六届董事会董事职务，付刚峰、丁勇辞去公司第六届监事会监事职务。本公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司根据招商局集团有限公司《关于提名董、监事候选人的建议函》，提议在公司２０１０年年度股东大会上增补审议《关于选举董事》及《关于选举监事》的议案。

公司董事会同意将上述提案分别作为本次股东大会的第８、第９项议案，提交股东大会审议。增加议案后，本次股东大会议案如下：

议案１、２０１０年年度报告及年报摘要

议案２、２０１０年度财务报告

议案３、２０１０年度利润分配预案

议案４、前次募集资金存放及使用情况的专项说明

议案５、关于续聘外部审计机构的议案

议案６、关于选举贺建亚为董事的议案（已公告）

议案７、关于就延长保函期限与银行修订相关协议的议案

议案８、关于选举董事的议案（增补）

８．１ 选举付刚峰为董事

８．２ 选举王宏为董事

８．３ 选举胡勇为董事

议案９、关于选举监事的议案（增补）

９．１ 选举刘志民为监事

９．２ 选举华立为监事

除增加上述临时议案外，公司原公告《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》（公告编号为【ＣＭＰＤ】２０１１－００７）的其他事项保持不变。

独立董事关于提名公司董事候选人的意见：

公司独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强事前就关于提名付刚峰、王宏、胡勇为公司第六届董事会董事候选人之事宜发表了意见，他们认为付刚峰、王宏、胡勇符合《公司法》和《公司章程》等法律法规所规定的资格和条件，同意提名付刚峰、王宏、胡勇为公司第六届董事会董事候选人，并将该事项提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二○一一年四月二日

附件一：董事候选人简历

１、付刚峰简历

付刚峰：男，出生于１９６６年，高级会计师。毕业于西安公路学院经济系财会专业和管理系管理工程专业，分别获学士和硕士学位。现任招商局集团副财务总监兼财务部总经理，招商银行股份有限公司董事，招商证券股份有限公司董事、招商局能源运输股份有限公司董事。历任蛇口工业区总会计师室主任、副总会计师、财务总监；本公司财务总监、第三届董事会董事、第六届监事会监事等。

付刚峰不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。截止本公告日付刚峰未持有本公司股票。

２、王宏简历

王宏：男，出生于１９６２年，高级经济师。毕业于大连海事大学轮机管理专业，后在北京科技大学研究生院、中国社会科学院研究生院，分别获得工商管理硕士学位及管理学博士学位。现任招商局集团有限公司企业规划部总经理、战略研究部总经理，兼任招商局国际有限公司董事、招商局能源运输股份有限公司董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事。历任中远广州远洋运输公司轮机员；中国交通进出口总公司副总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局集团有限公司业绩考核部及人力资源部总经理；招商局国际有限公司董事常务副总经理兼首席运营官；招商局亚太有限公司董事会主席；上海国际港务集团股份有限公司副董事长等。

王宏不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。截止本公告日，王宏未持有本公司股票。

３、胡勇简历

胡勇，男，出生于１９６６年，高级工程师。毕业于武汉水运工程学院港口机械工程系港口机械设计与制造专业，获学士学位。１９８８年加入招商局集团，现任招商局集团业务开发部副总经理兼集团重大办主任。历任招商港务工程技术部副经理、经理，企业管理办公室、重大项目办公室副主任；招商局国际妈湾项目工程经理；招商局集团业务开发部副主任、主任、总经理助理。

胡勇不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。截止本公告日，胡勇未持有本公司股票。

附件二：监事候选人简历

１、刘志民简历

刘志民：男，出生于１９５７年。毕业于武汉工学院管理工程系管理工程专业，获学士学位。现任招商局集团企业规划部副总经理、招商局漳州开发区有限公司董事、招商局发展有限公司董事、招商局投资有限公司董事、欧亚船厂企业有限公司董事，兼任中国船级社质量认证公司质量管理体系兼职审核员。历任蛇口工业区文艺发展公司幸福中心经理、行政人事部经理，蛇口工业区企业管理室管理部部长；招商局集团企业管理部副主任，招商局集团企业规划部及业绩考核部总经理助理。

刘志民不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。截止本公告日，刘志民未持有本公司股票。

２、华立简历

华立：男，出生于１９７１年，注册会计师。毕业于上海海运学院会计专业，获学士学位，后获香港中文大学会计硕士学位。现任蛇口工业区财务总监。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团财务部主任、副总经理等职；本公司第六届董事会董事。

华立不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。截止本公告日华立未持有本公司股票。

证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－０１２

招商局地产控股股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司２０１１年３月２２日公告了《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》（【ＣＭＰＤ】２０１１－００７），定于２０１１年４月１２日（星期二）上午９：３０召开２０１０年年度股东大会。

２０１１年４月１日，本公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司向公司董事会提议在公司２０１０年年度股东大会上增补审议《关于选举董事》及《关于选举监事》的议案。公司现将增补上述提案后的股东大会议案及有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：现场会议时间：２０１１年４月１２日（星期二）上午９：３０

２、股权登记日：２０１１年４月１日

３、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场３００３会议室

４、召集人：公司董事会

５、召开方式：现场投票方式。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年４月１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）本公司董事、监事及董事会秘书。

（３）本公司高级管理人员将列席股东大会。

二、会议议题

会议将听取《２０１０年度独立董事述职报告》，并审议以下议题：

说明：

１、除议案８、议案９外，上述议案的详细内容已披露于２０１１年３月２２日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、议案８、议案９详细内容见公司今日刊登的《关于增加２０１０年年度股东大会临时议案的公告》（【ＣＭＰＤ】２０１１－０１１）。

３、议案６、议案８、议案９采用累积投票制。

三、会议登记办法

１、登记手续：

（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（３）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

２、登记时间：２０１１年４月６日至４月１１日，上午９：００—下午５：３０（非工作时间除外）。

３、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼４层董事会秘书处。

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、会议联系方式

电话：（０７５５）２６８１９６００，传真：２６８１８６６６

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼（邮编：５１８０６７）

联系人：曾凡跃、朱瑜

五、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司２０１０年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一一年 月 日