证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司六届董事会2011年第二次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2011年3月29日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2011年4月1日通过了如下决议：

　　审议通过了《关于投资公司包装生产中心（一区）技改项目的议案》

　　水井坊作为中国高端白酒，对包装质量要求较高，公司目前包装生产中心（一区）的生产设备、设施落后，不利于水井坊包装质量的提升及新技术的应用。同时，该区生产能力也较小，已严重影响到了未来水井坊市场发展的需要。因此，为解决公司包装质量、包装产能与未来市场发展之间的矛盾，公司决定投资实施包装生产中心（一区）技改项目。

　　本技改项目内容为：淘汰4条包装生产线，新建3条包装生产线，每条线生产能力为3000瓶/小时，可灌装250ml、500ml、581ml三种规格瓶型，本项目投资估算为1892万元。

　　本项目建成后，公司可年新增成品酒包装生产能力3500吨，可年节约待装酒约20吨，产品包装质量将显著提高，有效提升公司产品形象和品牌形象。

　　本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月一日