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证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2011-015 东华能源股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告 2011-04-06 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2011年度第一次临时股东大会会议通知于2011年3月15日以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上,会议于2011年4月1日在公司南京管理部会议室召开。 一、本次股东大会出席情况 出席本次临时股东大会表决的股东(或代理人)共4名,所持有表决权股份数共计122,395,646股,占公司股本总额的55.133%。会议由公司董事长周一峰女士主持,公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 二、议案审议情况: 1、《关于向交通银行申请2011年度综合授信的议案》 表决结果:同意122,395,646股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。 同意票超过总有效表决票的二分之一,议案通过。 2、《关于给予南京东华燃气有限公司银行综合授信担保的议案》 表决结果:同意122,395,646股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。 同意票超过总有效表决票的二分之一,议案通过。 3、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》 表决结果:同意122,395,646股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。 同意票超过总有效表决票的二分之一,议案通过。 4、《关于参与南京化学工业园小额贷款公司组建投标的议案》 表决结果:同意122,395,646股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。 同意票超过总有效表决票的二分之一,议案通过。 5、《关于与宁波百地年液化石油气有限公司签署液化石油气仓储与服务(框架)协议的议案》 表决结果:同意4,535,646股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%; 公司股东东华石油(长江)有限公司和优尼科长江有限公司作为本议案的关联方,所持有表决权股份117,860,000股依法回避表决。 同意票超过总有效表决票的二分之一,议案通过。 三、律师出具的法律意见 见证律师认为:2011年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。 东华能源股份有限公司 二〇一一年四月一日 本版导读:
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