证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述.

　　公司于2011年3月14日召开的第二届董事会第六次会议，会议以全票6票审议通过了《关于公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案》，并于2011年3月16日进行了公告，公告编号"2011-008"。

　　2011年3月31日本公司与JFE钢铁株式会社 、杰富意商事（上海）贸易有限公司在苏州签署《合资合同》，共同发起设立苏州维捷新型材料有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准），投资总额为人民币30000万元，注册资本为人民币10000万元。注册地为江苏省苏州市。

　　本项对外投资不涉及关联交易。

　　二、对外投资合同的主要内容

　　合资公司名称：苏州维捷新型材料有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准）

　　1、投资总额为人民币30000万元，注册资本为人民币10000万元。

　　2、合资各方的出资形态、金额、合资公司注册资本中所占比率及出资方法如下：

　　（1）、本公司以自有资金出资8600万元人民币，占其注册资本的86%，出资方式为人民币现金出资；

　　（2）、JFE钢铁株式会社出资金额合计为1000万元人民币，占其注册资本的10%，出资方式为相当于1000万元人民币的日元现金出资；

　　（3）、杰富意商事（上海）贸易有限公司出资金额合计为400万元人民币，占其注册资本的4%，出资方式为人民币现金出资。

　　3、合同生效：本合资合同尚需本公司股东大会审议同意成立合资公司，并获得中国商务部（或其授权的审批机构）批准后方生效。

　　三、备查文件

　　1、《合资合同》

　　特此公告。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二日