证券时报多媒体数字报

股票代码：０００５０４ 股票简称：*ＳＴ传媒 公告编号：２０１１－０１０

北京赛迪传媒投资股份有限公司

第七届董事会第二十二次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次临时会议通知已于２０１１年３月２９日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于２０１１年４月１日以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事８名，实际参与审议表决的董事７名，授权委托参与审议表决的董事１名。曹虹董事因工作原因委托贾润军董事投票表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议，会议决议如下：

一、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

以８票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案，董事会同意提名周江军先生、黄志刚先生、陆小平先生为公司第七届董事会董事候选人。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议《提议召开２０１０年年度股东大会的议案》

以８票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案，提议于２０１１年４月２６日召开２０１０年年度股东大会。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月一日

附：周江军先生、黄志刚先生、陆小平先生简历

周江军，男，１９７８年６月出生，毕业于南开大学法律系。历任湖南省信托投资有限责任公司信托经理、业务拓展部经理、风险管理总部总经理、信托业务二部总经理。周江军先生与公司控股股东存在关联关系，现任湖南省信托有限责任公司业务副总裁。截至目前，周江军先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄志刚，男，１９６６年１月出生，本科学历。历任湖南省信托投资有限责任公司计划财务部经理、湖南财信控股投资有限责任公司计划财务部总经理、湖南财信控股投资有限责任公司总裁助理。黄志刚先生与公司实际控制人存在关联关系，现任湖南财信控股投资有限责任公司副总裁。截至目前，黄志刚先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆小平，男，１９６３年１０月出生，上海财经大学毕业，硕士。历任湖南省信托投资有限责任公司办公室主任、总稽核、副总裁。陆小平先生与公司实际控股股东存在关联关系，现任湖南省国有投资经营有限公司董事长。截至目前，陆小平先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：０００５０４ 股票简称：*ＳＴ传媒 公告编号：２０１１－０１１

北京赛迪传媒投资股份有限公司

召开２０１０年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月１日

股票代码：０００５０４ 股票简称：*ＳＴ传媒 公告编号：２０１１－０１２

北京赛迪传媒投资股份有限公司

第七届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次临时会议召开的通知已于２０１１年３月３０日以邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于２０１１年４月１日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事３名，实际参与审阅表决３名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

监事陈瑛女士因工作变动原因于近日向公司监事会提出了辞职请求。经监事会审议，通过了《关于补选公司第七届监事会监事的议案》，同意提名万少科先生为公司第七届监事会监事候选人。

因陈瑛监事的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，陈瑛女士仍将履行监事职责。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

监 事 会

二○一一年四月一日

附：万少科先生简历

万少科，男，１９６９年３月出生，毕业于中南大学，研究生学历。历任湖南财信投资控股有限责任公司投资研发部研究员、战略规划部负责人、总裁办公室副主任。万少科先生与公司实际控制人存在关联关系，现任湖南财信投资控股有限责任公司投资规划部副总经理。截至目前，万少科先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：０００５０４ 股票简称：*ＳＴ传媒 公告编号：２０１１－０１３

北京赛迪传媒投资股份有限公司

副总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理夏琳女士的书面辞职报告，夏琳女士因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会接受夏琳女士的辞职申请，并对夏琳女士在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

辞职后，夏琳女士不在公司担任任何职务。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月一日