证券时报多媒体数字报

证券代码：３００１７３ 证券简称：松德股份 编号：２０１１－００９

中山市松德包装机械股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于２０１１年３月３１日上午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于２０１１年３月１９日以传真、电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事９人，独立董事程禹斌先生因工作出差在外，未能亲自出席董事会。程禹斌先生委托独立董事张红女士代为出席、表决并签署相关文件。除程禹斌先生外，其他８位董事均亲自出席了本次董事会，由公司董事长郭景松先生召集和主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事张衡鲁、郭晓春、王小良、刘国琴、余小兰；副总经理武凌越、董事会秘书兼副总经理钟亮列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、 审议通过了关于２０１０年年度报告及摘要的议案

２０１０年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１０

年年报报告摘要刊登在２０１１年４月２日的《中国证券报》及２０１１年４月６日的《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

二、 审议通过了关于《２０１０年度董事会工作报告》的议案

详细内容见公司２０１０ 年年度报告“第四节 董事会报告”。

公司独立董事张红、程禹斌、李克天向董事会递交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上进行述职。述职报告详见详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、 审议通过了关于《２０１０年度总经理工作报告》的议案

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

四、 审议通过了关于《２０１０年度财务决算报告》的议案

２０１０年公司实现营业务收入２５１１７．５７万元，营业务收入较上年同期增长２４．５６％；实现营业利润４６０２．３０ 万元，利润总额４６５５．８１ 万元，净利润３９３６．４２万元，净利润较上年同期增长２７．１９％；扣除非经常性损益后的净利润３８９２．６０万元，较上年同期增长２８．７０％。２０１０年公司基本每股收益为０．７９元；每股净资产为３．７９元；加权平均净资产收益率为２３．１８％。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、 审议通过了关于２０１０年度利润分配预案的议案

根据利安达会计师事务所有限责任公司利安达审字 ［２０１１］第１２３８ 号审计报告，公司２０１０年度实现净利润３９，３６４，２４８．５３元，根据《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定公积金３，９３６，４２４．８５元，加上年初未分配利润６２，１６０，３６４．８０元，实际可分配利润９７，５８８，１８８．４８元。

经董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以首次公开发行后总股本６７，０００，０００股为基数，以未分配利润每１０股派发现金２元（含税），合计分配现金１３，４００，０００元；同时，拟以首次公开发行后总股本６７，０００，０００股为基数，以资本公积金每１０股转增３股，共计２０，１００，０００股。以上方案实施后，公司总股本由股６７，０００，０００股增至８７，１００，０００股，公司剩余未分配利润８４，１８８，１８８．４８元结转以后年度分配。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经２０１０年度股东大会审议批准后实施。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

六、 审议通过了关于《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案

报告细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，认为《２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。

利安达会计师事务所有限公司出具了《内部控制鉴证报告》，认为公司于２０１０年１２月３１日前在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的、有效的内部控制。

公司保荐机构第一创业证券有限责任公司也出具了《内部控制自我评价报告的专项核查意见》，认为：公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《２０１０年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况

《内部控制鉴证报告》、《内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

七、 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

公司董事会同意支付利安达会计师事务所有限公司２０１０年度报告审计费用合计３０万元；鉴于利安达会计师事务所有限公司２０１０年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘利安达会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年．。

该议案经公司独立董事事先认可，并发表了无异议的独立意见，认为利安达会计师事务所有限公司在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对于公司继续聘请该事务所为２０１１年度财务审计机构无异议。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

八、 审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司前期以自有资金投入募集资金投资项目，截止到２０１１年３月３１日，有关公司募集资金投资项目预先投入的相关情况如下表：

单位：元

公司拟使用募集资金４３，５１８，９５３．０４元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

利安达会计师事务所有限公司就公司使用募集资金置换预先投入事项出具了利安达专字［２０１１］第１３２２号《关于中山市松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并确认：截至２０１１年３月３１日，公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金总额为４３，５１８，９５３．０４元。

本次募集资金使用的详细情况详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于以募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金的公告》。

本议案以９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对获得通过。

九、 审议通过了关于＜年度信息披露重大差错责任制度＞的议案

本制度的详细情况详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《年度信息披露重大差错责任制度》。

本议案以９票同意，０票回避，０票反对获得通过。

十、 审议通过了关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的预案。

公司拟在２０１１年年度股东大会召开日后的一年内向以下银行申请总额不超过３．４亿的综合授信及办理相应的银行贷款业务：

ａ、向中国建设银行股份有限公司中山分行申请额度不超过人民币２００００万元的综合授信；

ｂ、向中国平安银行股份有限公司中山分行申请签订额度不超过人民币９０００万元的综合授信；

ｃ、向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请额度不超过人民币４０００万元的综合授信；

ｄ、对上述事项拟做出如下授权：

（１）、所授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、 开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等用途，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

（２）、总额度经贷款银行同意，可由公司授权控股子公司在上述额度内调剂使用。

（３）、授权董事长郭景松先生代表公司全权办理上述业务，签署相关各项授信合同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件；由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

ｅ、以上授信额度及授信期限以银行实际授信情况为准，自２０１０年年度股东大会通过之日起一年内有效。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

十一、审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第１ 号——超募资金使用》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，拟使用超募资金中的３，７００万元资金（占超募资金的１９．５３％）用于永久补充公司流动资金。

本次募集资金使用的详细情况详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

十二、审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第１号超募资金使用（修订）》等相关法律法规的规定，经公司第二届董事会第四次会议审议批准，公司拟将８，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月（自公司股东大会审议批准之日起计算）。

公司实际募集资金净额为３４，７３０．８８万元，此次用于短期补充流动资金的募集资金为８，０００万元，超过本次募集资金净额的１０％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５ 号）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用１９０万元左右。

本次募集资金使用的相关情况详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于使用部分闲置募资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

本议案尚需提交 ２０１０年年度股东大会审议。

十三、审议通过了关于提请召开２０１０年年度股东大会的议案

公司拟定于２０１１年４月２８日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开２０１０年年度股东大会，本次股东大会具体事宜如下：

现场会议时间：２０１１年４月２８日下午１４：３０

网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１ 年４月２８日（星期四）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为２０１１ 年４月２７日１５：００ ，结束时间为２０１１年４月２８日１５：００。

会议地点：公司二楼会议室，中山市南头镇南头大道东１０５号

出席会议人员：全体股东、董事、监事及高级管理人员

会议议题：

１、关于《２０１０年年度报告》及其《摘要》的议案

２、关于《２０１０年度董事会工作报告》的议案

３、关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案

４、关于《２０１０年度财务决算报告》的议案

５、关于２０１０年度利润分配预案的议案

６、关于续聘会计师事务所的议案

７、关于向银行申请综合授信额度并给予相应授权的议案

８、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

２０１０年年度股东大会通知请见同期巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１０年年度股东大会通知》。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

特此公告。

中山市松德包装机械股份有限公司

董事会

２０１１年４月１日

证券代码：３００１７３ 证券简称：松德股份 编号：２０１１－０１０

中山市松德包装机械股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

？？？？ 中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）？于２０１１年３月１９日以书面方式向各监事发出公司第二届监事会第二次会议通知。本次会议于２０１１年？３月３１日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到５人，本届监事会监事张衡鲁、郭晓春、王小良、刘国琴、余小兰等５名监事均出席了本次会议，监事会主席张衡鲁主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

全体监事经投票表决，通过如下议案：？＠一、 关于２０１０年年度报告及其摘要的议案

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１０年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１０年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１０

年年报报告摘要刊登在２０１１年４月２日的《中国证券报》及２０１１年４月６日的《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案以５票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

二、 关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案

详细内容见公司２０１０？年年度报告“第九节 监事会报告”。

本议案以５票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、 关于《２０１０年度财务决算报告》的议案

２０１０年公司实现营业务收入２５１１７．５７万元，营业务收入较上年同期增长２４．５６％；实现营业利润４６０２．３０ 万元，利润总额４６５５．８１ 万元，净利润３９３６．４２万元，净利润较上年同期增长２７．１９％；扣除非经常性损益后的净利润３８９２．６０万元，较上年同期增长２８．７０％。２０１０年公司基本每股收益为０．７９元；每股净资产为３．７９元；加权平均净资产收益率为２３．１８％。

本议案以５票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、 关于２０１０年度利润分配预案的议案

根据利安达会计师事务所有限责任公司利安达审字 ［２０１１］第１２３８ 号审计报告，公司２０１０年度实现净利润３９，３６４，２４８．５３元，根据《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定公积金３，９３６，４２４．８５元，加上年初未分配利润６２，１６０，３６４．８０元，实际可分配利润９７，５８８，１８８．４８元。

经董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以首次公开发行后总股本６７，０００，０００股为基数，以未分配利润每１０股派发现金２元（含税），合计分配现金１３，４００，０００元；同时，拟以首次公开发行后总股本６７，０００，０００股为基数，以资本公积金每１０股转增３股，共计２０，１００，０００股。以上方案实施后，公司总股本由股６７，０００，０００股增至８７，１００，０００股，公司剩余未分配利润８４，１８８，１８８．４８元结转以后年度分配。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经２０１０年度股东大会审议批准后实施。

本议案以９票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

五、 关于《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会经认真审核，认为：２０１０年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司２０１０年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案以５票同意，０票弃权，０票反对获得通过。

六、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司前期以自有资金投入募集资金投资项目，截止到２０１１年３月３１日，有关公司募集资金投资项目预先投入的相关情况如下表：

单位：元

公司拟使用募集资金４３，５１８，９５３．０４元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

本次募集资金使用的详细情况详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于以募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金的公告》。

本议案以５票同意，０票弃权，０票反对获得通过

七、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第１ 号——超募资金使用》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，拟使用超募资金中的３，７００万元资金（占超募资金的１９．５３％）用于永久补充公司流动资金。

本次募集资金使用的详细情况详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

对此议案监事发表如下意见：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录１号——超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意公司使用３，７００万元超募资金永久补充流动资金。

本议案以５票同意，０票弃权，０票反对获得通过

八、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第１号超募资金使用（修订）》等相关法律法规的规定，经公司第二届董事会第四次会议审议批准，公司拟将８，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月（自公司股东大会审议批准之日起计算）。

公司实际募集资金净额为３４，７３０．８８万元，此次用于短期补充流动资金的募集资金为８，０００万元，超过本次募集资金净额的１０％。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５ 号）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用１９０万元左右。

本次募集资金使用的相关情况详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于使用部分闲置募资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合相关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司短期使用募集资金８，０００万元补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过６个月， 公司保证到期归还到募集资金专用账户。

本议案以５票同意，０票弃权，０票反对获得通过

特此公告。

中山市松德包装机械股份有限公司

监事会

２０１１年４月１日

证券代码：３００１７３ 证券简称：松德股份 编号：２０１１－０１１

中山市松德包装机械股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（二）会议召开的合法、合规性：经公司第二届第四次董事会议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间

１．现场会议时间：２０１１ 年４ 月２８日（星期四）下午１４：３０

２．网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１ 年４月２８日（星期四）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为２０１１ 年４月２７日１５：００ ，结束时间为２０１１年４月２８日１５：００。

（四）会议召开方式：现场表决和网络投票。

１．现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

２． 网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

３、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）出席对象：

１．凡在２０１１ 年４月２１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２．公司全体董事、监事、高级管理人员；

３．见证律师。

（六）现场会议召开地点：公司二楼会议室，中山市南头镇南头大道东１０５号。

二、会议审议事项：

1、 关于《２０１０年年度报告》及其《摘要》的议案

2、 关于《２０１０年度董事会工作报告》的议案

3、 关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案

4、 关于《２０１０年度财务决算报告》的议案

5、 关于２０１０年度利润分配预案的议案

6、 关于续聘会计师事务所的议案

7、 关于向银行申请综合授信额度并给予相应授权的议案

8、 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

以上审议事项内容详见与本通知同时刊登的第二届董事会四次会议决议公告。

三、参加现场会议登记办法

（一）登记方式：

１．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

２．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

３．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

２０１１年４月２８日上午８：３０—１２：００

（三）登记地点：

中山市南头镇南头大道东１０５号公司二楼证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：“ ３６５１７３”

２．投票简称：“松德投票”

３．投票时间：２０１１年４月 ２８ 日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“松德投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为 ２０１１ 年 ４ 月２７日下午３：００，结束时间为２０１１ 年 ４ 月 ２８ 日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中山市松德包装机械股份有限公司２０１０年年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：钟亮、胡炳明、齐秋月

地址：广东省中山市松德包装机械股份有限公司证券部

邮政编码：５２８４２７

电话：０７６０－２３３８０３８８ 传真：０７６０－２３３８０８７０

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

中山市松德包装机械股份有限公司董事会

二○一一年四月一日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中山市松德包装机械股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注：此表复印有效。