证券时报多媒体数字报

　　股票简称： Ｓ*ＳＴ 光明 股票代码：０００５８７ 公告编号：２０１１－００８

　　光明集团家具股份有限公司

　　关于公司六届八次董事会决议公告

　　公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　光明集团家具股份有限公司于２０１１年３月２１日以传真方式发出了召开了六届四次董事会的通知。本次会议于２０１１年４月１日在黑龙江省哈尔滨市国际饭店会议室召开，应到董事９人，实到董事９人。符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。公司监事会成员及高层管理人员列席了会议。会议由马中文先生主持，与会董事认真审议了各项议案，逐项表决如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

　　该项议案获９ 票同意，无反对票，无弃权票。

　　二、审议通过《２０１０年年度报告》及年报摘要。

　　该项议案获９票同意，无反对票，无弃权票。

　　三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》。

　　该项议案获９ 票同意，无反对票，无弃权票。

　　四、审议通过《２０１０年度利润分配预案》：

　　２０１０年度，公司实现营业收入１２，６５３．６６万元，利润总额－１６，２７７．３４万元，净利润－１５，７０１．５８万元。按２００９年末总股本１８５，７１１，５７８ 股计算，每股收益－０．８５元。以前年度未分配利润－６３，３０８．８２万元，期末未分配利润为－６３，３０８．８２元。对于公司２０１０年度利润分配预案公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　该项议案获９ 票同意，无反对票，无弃权票。

　　以上第一至第四项议案尚须提交股东大会审议。

　　五、审议通过《２０１０年度总经理业务报告》。

　　该项议案获９ 票同意，无反对票，无弃权票。

　　六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

　　同意续聘利安达会计师事务所有限公司担任公司２０１０年度财务审计机构，聘期一年。

　　该项议案获９ 票同意，无反对票，无弃权票。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　七、审议《董事会关于２０１０年报带强调事项段无保留意见涉及事项的说明》

　　该议案具体内容详见公司２０１０年年度报告及摘要。

　　该项议案获９票同意，无反对票，无弃权票。

　　八、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　该项议案获９票同意，无反对票，无弃权票。

　　九、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》：（详见公司第三十一次股东大会通知公告）

　　该项议案获９票同意，无反对票，无弃权票。

　　十、审议通过《２０１１年第一季度报告》

　　该项议案获９票同意，无反对票，无弃权票。

　　特此公告。

　　光明集团家具股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１日

　　证券代码： ０００５８７ 　 　　 证券简称： Ｓ*ＳＴ光明 　　　　 公告编号：２０１１－００９

　　光明集团家具股份有限公司关于

　　召开２０１０年（第三十一次）年度股东大会的通知

　　公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　光明集团家具股份有限公司２０１０年度（第三十一次）股东大会定于２０１０年４月２２日（星期五）在黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓举行。现将有关事宜公告如下：

　　一、会议召开基本情况：

　　（一）会议时间：２０１１年４月２２日（星期五）上午９：００；

　　（二）会议地点：黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓；

　　（三）会议召集人：本公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场表决

　　二、会议内容：

　　１、审议《２０１０年年度报告》及其摘要；

　　２、审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　３、审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　４、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　５、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　６、审议《关于续聘会计师事务所议案》；

　　三、出席会议人员：

　　１、 公司董事、监事和高级管理人员；

　　２、 截止２０１１年４月２０日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、登记办法：

　　法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于２０１１年４月２０日－－４月２１日到本公司董事会秘书部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　五、其它事项：

　　１、 会议日程半天；

　　２、 参会者交通及食宿费自理；

　　３、 联系地址：黑龙江省伊春市青山路１１８号

　　邮政编码：１５３０００

　　联系电话：０４５８－６１３５５８７　　 传　　真：０４５８－６１３５９９９

　　Ｅ－ＭＡＩＬ：ｇｍｚｑ０００５８７＠１６３．ｃｏｍ

　　联 系 人：王红霞 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　光明集团家具股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１日

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　　股票简称： Ｓ*ＳＴ 光明 股票代码：０００５８７ 公告编号：２０１１－０１０

　　光明集团家具股份有限公司

　　关于公司六届三次监事会决议公告

　　公司全体监事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光明集团家具股份有限公司六届三次监事会于２０１１年４月１日在黑龙江省哈尔滨国际饭店会议室召开，应到监事５ 人，实到监事５ 人。符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议的召开及议定事项合法有效。会议由监事会主席富柏松先生主持，与会监事认真审议了各项议案，逐项表决如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　　该项议案获５ 票同意，无反对票，无弃权票。

　　二、审议通过《２０１０年年度报告》及年报摘要。

　　该项议案获５ 票同意，无反对票，无弃权票。

　　三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》。

　　该项议案获５ 票同意，无反对票，无弃权票。

　　四、审议通过《２０１０年度利润分配预案》：

　　２０１０年度，公司实现营业收入１２，６５３．６６万元，利润总额－１６，２７７．３４万元，净利润－１５，７０１．５８万元。按２００９年末总股本１８５，７１１，５７８ 股计算，每股收益－０．８５元。以前年度未分配利润－６３，３０８．８２万元，期末未分配利润为－６３，３０８．８２元。对于公司２００９年度利润分配预案公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　该项议案获５ 票同意，无反对票，无弃权票。

　　以上第一至第四项议案尚须提交股东大会审议。

　　五、审议通过《２０１０年度总经理业务报告》。

　　该项议案获５ 票同意，无反对票，无弃权票。

　　六、审议通过《关于董事会对会计师事务所出具无法表达意见审计报告涉及事项专项说明的意见》

　　该项议案获５ 票同意，无反对票，无弃权票。

　　七、审议通过《对〈２０１０年度内部控制自我评价报告〉专项说明的意见》

　　该项议案获５票同意，无反对票，无弃权票。

　　八、审议通过《２０１１年第一季度报告》。

　　该项议案获５ 票同意，无反对票，无弃权票。

　　特此公告。

　　光明集团家具股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月１日