证券时报多媒体数字报

(上接C40版)

三、公司２０１０年度财务决算及利润分配预案（详见公司同日年度报告公告）

表决情况：３票同意，０票否决，０票弃权。

四、公司２０１０年度内部控制自我评价报告（详见公司同日公告）

根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司２０１０年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司监事会已经审阅了公司的２０１０年度内部控制自我评价报告。

公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会［２０１０］３７号公告、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

监事会对董事会自我评价报告没有异议。

表决情况：３票同意，０票否决，０票弃权。

上述议案中，第一、二、三项议案，须提交２０１０年度股东大会审议。

广东宝丽华新能源股份有限公司监事会

二○一一年四月二日

证券代码：０００６９０ 证券简称：宝新能源 公告编号：２０１１－００９

广东宝丽华新能源股份有限公司

关于为子公司短期融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、为确保子公司广东宝丽华电力有限公司满足梅县荷树园电厂正常生产经营的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司拟提请股东大会授权董事会审议决定为广东宝丽华电力有限公司提供总额不超过１３亿元人民币的短期融资担保。

该担保事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。表决情况为１１票同意，０票否决，０票弃权。关联董事叶耀荣先生已回避表决。

２、该事项需经过公司股东大会审议通过。

３、子公司广东宝丽华电力有限公司未提供反担保。

二、被担保人基本情况

１、广东宝丽华电力有限公司

成立日期：２００３年９月２２日

注册地点：梅县丙村镇荷树园

法定代表人：叶耀荣

注册资本：１，２２０，０００，０００元

主营业务：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产销售、开发，新能源电力生产技术咨询、服务；制造、销售煤灰渣砖。

广东宝丽华电力有限公司为本公司的全资子公司。

２．被担保人主要财务情况 单位：元

三、董事会意见

因正常生产需要，本公司子公司广东宝丽华电力有限公司拟向银行申请贷款。公司决定为子公司广东宝丽华电力有限公司提供担保。

广东宝丽华电力有限公司为本公司的全资子公司。上述担保，有利于保障公司子公司生产经营的正常进行。

该事项尚需获得股东大会审议通过。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事会

二○一一年四月二日

证券代码：０００６９０ 证券简称：宝新能源 公告编号：２０１１－０１１

广东宝丽华新能源股份有限公司

关于林炜瀚先生辞去公司董事职务的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年４月１日，公司董事会收到董事林炜瀚先生的书面辞职报告。因公司股东单位新创机电工程有限公司持有公司的股份数目较上年减少，由新创机电工程有限公司提名进入公司担任董事职务的林炜瀚先生申请辞去董事职务。辞职后，林炜瀚先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及公司董事会对林炜瀚先生在任职期间勤勉尽责的工作和突出奉献表示衷心感谢。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事会

二○一一年四月二日