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　　证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2011–003

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　第五届第十七次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司第五届第十七次董事会会议于2011年3月31日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于2011年3月18日发出。参加本次会议的董事应到5人，亲自出席4人（黄振标、李朝晖、徐在亮、邵九林），委托他人1人（董事刘强因公出差，委托独立董事徐在亮对会议议案代为表决），公司监事会监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长黄振标先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

　　一、关于2010年度固定资产报废的报告；

　　2010年度，经对公司固定资产进行清查，有部分固定资产因以下原因需作报废处理：

　　1、已超过使用年限，主要结构陈旧，精度降低，生产效率低，耗能高，而且不能改造利用。

　　2、不能搬迁的设备，因工房改造或工艺布置改变必须拆除。

　　3、使用环境恶劣，腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险。

　　4、因事故使设备遭受损坏无修复价值。

　　5、经预测，继续大修理后技术性能仍不能满足工艺要求和保证质量。

　　6、工艺流程改造后,不适合现工艺流程的要求,且不能再改造利用。

　　因上述原因需作报废的固定资金产原值为15,193,140.54元，已提折旧11,578,895.46元,净值3,614,245.08元。其中：已到预计使用年限报废原值2,991,806.66元，已提折旧2,867,576.26元,净值124,230.40元；未到预计使用年限报废原值12,201,333.88元，已提折旧8,711,319.20元,净值3,490,014.68元(含预计净残值610,066.69元)。

　　上述固定资产在2009年已计提固定资产减值准备210,428.04元。

　　根据会计准则相关规定,将上述报废净值3,403,817.04元计入营业外支出。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于2010年度计提存货跌价准备的报告；

　　需要计提存货跌价准备的存货为：

　　（1）原材料

　　积压原材料账面价值为5,797,153.88元，经减值测试后可回收净值约为账面价值的20%，根据企业会计准则的相关规定，按账面价值与可回收净值之间的差额计提存货跌价准备4,637,723.11元，以前年度已提5,353,227.79元，2010年应转回715,504.68元，减少资产减值损失。

　　（2）产成品

　　积压产成品账面价值为8,160,448.01元，其中残次品40,330.45元，积压品8,120,117.56元，根据企业会计准则的相关规定，经测试后认为残次品的可回收净值基本为0，积压品的可回收净值约为账面价值的30%，现将残次品全额提取存货跌价准备40,330.45元，积压品按70%提取存货跌价准备5,684,082.29元，合计应提取存货跌价准备5,724,412.75元，以前年度已提3,417,472.04元，2010年应计提2,306,940.71元，计入资产减值损失。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于2010年度计提固定资产减值准备的报告；

　　经对2010年公司固定资产的清查，发现储运部的推土机磨损严重，热电厂部分固定资产因改变工艺，改变传动方式或工艺不合理，已不使用；生活用纸厂有几台折叠机，一台复卷机，一台面巾纸机等设备故障多，速度慢，调整时间长，性能不稳定，已属淘汰设备。上述固定资产原值3,214,767.63元，累计折旧1,580,557.38元，净值1,634,210.25元。经公司生产部门及使用部门共同鉴定，上述资产已无使用价值。按照会计准则相关规定，应全额计提减值准备1,634,210.25元。

　　2010年年初固定资产减值准备的余额为1,062,501.57元，热电厂2009年闲置于2010年报废的设备冲回固定资产减值准备的金额是210,428.04元,2010年12月31日止固定资产减值准备的余额为1,634,210.25元,2010年应补提固定资产减值准备金额782,136.72元。。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度财务决算报告；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度利润分配预案；

　　经上海东华会计师事务所有限公司审计，本公司2010年归属于母公司所有者的净利润91,629,864.41元，按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金13,685,318.27元后，分配普通股股利29,606,788.00元,加上年初未分配利润187,588,799.43元，2010年末可供股东分配的利润为235,926,557.57元。

　　本次利润分配预案：兼顾公司发展和股东利益，董事会研究决定,以公司总股本296,067,880.00股为基数，向全体股东每10股派发1.0元现金红利（含税），共计分配29,606,788.00元，剩余未分配利润206,319,769.57元结转下年度。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告；

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度报告及年报摘要；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案；

　　本公司董事会拟续聘上海东华会计师事务所有限公司担任本公司2011年度的审计机构，聘任期为一年，审计费用38万元，并承担审计人员的差旅费及食宿费用。本公司费用的支出不影响注册会计师发表独立性的审计意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

　　原《公司章程》第十三条 内容为： 经依法登记，公司的经营范围：食糖、纸、纸浆、酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、减水剂的制造、销售；本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）、机械设备、仪器仪表、零部件的进口；机械的制造、零部件加工、修理，机械设备的安装、调试；石灰石开采。

　　现《公司章程》第十三条 拟修改为： 经依法登记，公司的经营范围：食糖、纸、纸浆、酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、减水剂的制造、销售；本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）、机械设备、仪器仪表、零部件的进口；机械的制造、零部件加工、修理，机械设备的安装、调试。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于建立《对外部单位报送信息管理制度》的议案；

　　详情可参阅同日在巨潮资讯网上的《对外部单位报送信息管理制度》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信25000万元的议案；

　　为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2011年4月11日起至2012年4月10日止，公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请融资总额25000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信15000万元的议案；

　　为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2011年4月11日起至2012年4月10日止，公司拟向中国银行股份有限公司贵港分行申请融资总额15000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十四、关于向中国建设银行股份有限公司贵港分行申请综合授信10000万元的议案；

　　为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2011年4月11日起至2012年4月10日止，公司拟向中国建设银行股份有限公司贵港分行申请综合授信10000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十五、关于向中国光大银行南宁朝阳分行申请综合授信5000万元的议案；

　　为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2011年4月11日起至2012年4月10日止，公司拟向中国光大银行南宁朝阳分行申请综合授信5000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十六、关于向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信10000万元的议案；

　　为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2011年4月11日起至2012年4月10日止，公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请融资总额10000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上四、五、七、九、十项议案须经本公司2010年度股东大会审议通过。

　　备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年三月三十一日

　　证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2011–004

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2011年3月31日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面方式已于2011年3月18日送达全体监事。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席张静琴女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度监事会工作报告；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度报告及年报摘要；

　　监事会对公司2010年年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见： 公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度财务决算报告；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度利润分配预案；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于2010年度固定资产报废的报告；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于2010年度计提存货跌价准备的报告；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于2010年度固定资产减值准备的报告；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案；

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告；

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　（一）公司已建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，重视建设良好的企业文化，在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系。

　　（二）公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，保证了公司各项业务活动的规范运行。

　　（三）报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件 ：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二0一一年三月三十一日