证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９６１ 证券简称：中南建设 公告编号：２０１１－０１１

江苏中南建设集团股份有限公司

五届董事会七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会七次会议于２０１１年３月２０日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于２０１１年３月３１日晚在中南大厦十二楼会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人。出席和授权出席董事共计９人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、《江苏中南建设集团股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

该议案须提交２０１０年度股东大会审议批准。

二、《江苏中南建设集团股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

三、《江苏中南建设集团股份有限公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

该议案须提交２０１０年度股东大会审议批准。

四、《江苏中南建设集团股份有限公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止２０１０年１２月３１日母公司可供分配的利润为人民币１５４，２９６，１５０．５９ 元，资本公积３，４５７，９４８，３６０．４９ 元。

（一）利润分配预案＿

公司拟以２０１０年１２月３１日公司总股本１，１６７，８３９，２２６股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１元（含税）进行分配，共计分配利润１１６，７８３，９２２．６０元，剩余未分配利润转入２０１０年度。

（二）公积金转增股本预案

公司拟以２０１０年１２月３１日公司总股本１，１６７，８３９，２２６股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增０股。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

该预案须提交２０１０年度股东大会审议批准。

五、《江苏中南建设集团股份有限公司２０１０年年度报告》和年度报告摘要

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

该议案须提交２０１０年度股东大会审议批准。

六、《江苏中南建设集团股份有限公司关于２０１１年度聘请会计师事务所的议案》

２０１１年度公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司的年报审计机构。

经公司董事会审计委员会提议，公司独立董事发表意见认为：天健正信会计师事务所有限公司在从事本公司２０１０年度报告的审计工作期间，能够胜任公司年报审计事务，同意聘任天健正信会计师事务所为公司２０１１年财务审计机构， ２０１１年度年报审计费用不超过２６０万元。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

该预案须提交２０１０年度股东大会审议批准。

七、《江苏中南建设集团股份有限公司关于２０１０年度关联交易执行情况及２０１１年度日常关联交易预计的议案》

公司２０１０年度日常关联交易情况和２０１１年度日常关联交易预计关联交易预计：

公司独立董事发表独立意见：本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；２０１０年公司与金丰环球的关联交易，造成部分日常关联交易实际发生金额超过年初预测值，鉴于交易的合作单位和定价方式未发生变化，同意按相关规定对超额部分履行追认审批手续。公司本年度及对２０１１年度所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司将《江苏中南建设集团股份有限公司关于２０１０年度关联交易执行情况及２０１１年度日常关联交易预计的议案》提交董事会、股东大会审议。

（详见刊登于２０１１年４月６日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于２０１０年年度日常关联交易执行情况及２０１１年日常关联交易预计公告》）

１、对２０１０年公司关联交易超出预计部分进行确认

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

２、２０１１年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

３、２０１１年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

４、２０１１年中南控股集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

５、２０１１年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

以上１－５项子预案须提交２０１０年度股东大会审议批准。

八、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对公司２０１０年度内部控制情况发表独立意见如下：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

（详见刊登于２０１１年４月６日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司内部控制自我评价报告》）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

九、《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的议案》

公司将于２０１１年４月２８日上午９时以现场方式召开２０１０年度股东大会，审议第一、第三、第四、第五、第六、第七项议案。

（详见刊登于２０１１年４月６日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二○一一年三月三十一日

证券代码：０００９６１ 证券简称：中南建设 公告编号：２０１１－０１４

江苏中南建设集团股份有限公司

关于召开公司２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１１年４月２８日 上午９：００

２．召开地点：江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议室

３．召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

４．召开方式：现场投票

５．出席对象：

①截止２０１１年４月２２日下午３：００收市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的律师

二、会议审议事项

１．《江苏中南建设集团股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》；

２．《江苏中南建设集团股份有限公司２０１０年度财务决算报告》；

３．《江苏中南建设集团股份有限公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案的预案》；

４．《江苏中南建设集团股份有限公司２０１０年年度报告和年度报告摘要》；

５．《江苏中南建设集团股份有限公司关于２０１１年度聘请会计师事务所的议案》；

６．《江苏中南建设集团股份有限公司关于２０１０年度关联交易执行情况及２０１１年度日常关联交易预计的议案》。

７．《江苏中南建设集团股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

以上议案具体内容参见 ２０１１年４月６日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议报告事项

独立董事作２０１０年度述职报告。

四、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

２．登记地点：公司证券部

３．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

五、其它事项

１．联系地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦公司证券部(下转C47版)