证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000995 证券简称：ST皇台 公告编号：2011-12号

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司于2011年3月19日以书面和邮件方式发出了召开第四届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2011年3月31日上午8：30在本公司三楼会议室召开。会议应到董事11名，实到11名，独立董事亢滢浩、殷广智、常红军先生以通讯方式表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事长卢鸿毅先生主持，与会董事认真审议并逐项表决了如下议案：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票；

　　2、审议通过了《2010年度总经理工作报告》；

　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票；

　　3、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2010年度报告全文及摘要》；

　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票；

　　4、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2010年度财务决算报告》；

　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票；

　　5、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2010年度利润分配预案》；

　　经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现净利润为-60287809.62元，公司2007-2009年可供分配利润均为负值，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司2010年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票；

　　6、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构的议案》

　　希格玛会计师事务所有限公司是经国家工商总局核准设立的大型综合性会计师事务所，是全国最早成立的八家会计师事务所之一。具有证券期货相关业务资格、大型国有企业审计资格、工程造价咨询甲级资格、招投标代理甲级资格，同时也是国家国资委常年聘请的特别技术助理单位。注册地中国西安。该所已连续六年被聘为本公司的财务审计机构，不仅熟悉本公司的生产经营情况，并能恪守独立、客观、公正的基本原则，其为本公司出具的审计报告，真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。决定续聘该所为本公司2011年度财务审计机构，聘期一年，审计费30万元。

　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票；

　　7、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；

　　同意：11票；反对：0票；弃权：0票；

　　上述第1、3、4、5、6项议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

　　特此公告

　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

　　2011年3月31日

　　出席会议董事签字：

　　列席会议人员签字：

　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

　　2011年3月30日

　　证券代码：000995 证券简称：ST皇台 公告编号：2011-13

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘肃皇台酒业股份有限公司于2011年3月19日以书面方式发出了召开第四届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2011年3月31日下午3：00在本公司监事会办公室召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏汉儒先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　2、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2010年度报告全文及摘要》；

　　公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；参与报告编制的人员未有违反保密规定的行为。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　3、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2010年度财务决算报告》；

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　4、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2010年度利润分配预案》；

　　经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现净利润为-60287809.62元，公司2007-2009年可供分配利润均为负值，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司2010年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　5、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构的议案》

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

　　6、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

　　公司已建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制基本达到规范要求。《2010年公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立与运行情况。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　上述第1、2、3、4、5项议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　甘肃皇台酒业股份有限公司监事会

　　2011年3月31日