证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2011—010

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2011年3月21日（星期一）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2011年3月31日（星期四）上午9:00在天地集团公司总部十楼会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事8人，独立董事周沅帆先生因工作原因，未能出席本次会议，委托独立董事何晴女士代为出席并行使表决权。监事会监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨国富先生主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2010年度董事会工作报告；（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议通过了公司2010年年度报告正文及摘要；（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　三、审议通过了公司2010年度财务决算报告；（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　四、审议通过了公司2010年度利润分配、分红派息预案；（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司2010年度实现净利润-20,568,430.66元，加上年初未分配利润7,889,134.30元，减2010年已分配利润6,230,155.18元，2010年年末可供股东分配的利润为-18,909,451.54元。由于公司2010年度可供股东分配的利润为负值，因此公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案需经2010年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　《深圳市天地（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了董事会审计委员会关于对公司2010年年度财务会计报告表决决议的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　七、审议通过了董事会审计委员会提交的关于立信大华会计师事务所有限公司从事2010年度公司审计工作总结报告的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　《公司董事会审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告》详见附件。

　　八、审议通过了关于聘请2011年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　公司拟继续聘请立信大华会计师事务所有限公司担任本公司2011年度财务审计单位。

　　续聘会计师事务所的议案已经事先征得独立董事的同意。2011年支付给立信大华会计师事务所有限公司的审计费为人民币肆拾伍万元整（￥450,000.00元）。

　　九、二〇一〇年年度股东大会召开时间及其他有关具体事宜另行公告。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　以上议案之第一、二、三、四、八项内容将提交公司二〇一〇年年度股东大会审议。

　　特此公告！

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二日

　　附件：

　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会审计委员会

　　关于立信大华会计师事务所有限公司从事

　　本年度审计工作的总结报告

　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会：

　　我们审阅了公司财务部2010年12月30日提交的《2010年度审计工作计划》后，于2011年1月2日就上述审计工作计划与立信大华会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2010年度审计工作的顺利完成。

　　立信大华会计师事务所有限公司审计人员共9人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，分别于2011年1月4日和2011年1月27日陆续进场。其中，6位审计人员于2011年3月1日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

　　在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：1、所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；2、财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制； 3、公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；4、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；5、公司内部会计控制制度是否建立健全；6、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

　　年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2011年3月28日出具了标准无保留意见结论的审计报告正式稿。

　　我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

　　此报告！

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董事会审计委员会

　　二○一一年三月二十八日

　　证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2011—011

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　第六届监事会

　　第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2011年3月31日下午二时三十分在深圳市天地（集团）股份有限公司的总部十楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，监事会主席黄绍宣先生、监事范保光先生、张淑芳女士、霍广华女士、李苏民先生参与了审议表决。会议由监事会主席黄绍宣先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经全体监事审议，作出如下决议：

　　一、审议通过了公司2010年度监事会工作报告； （同意5票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议通过了公司2010年年度报告正文及摘要； （同意5票，反对0票，弃权0票）

　　三、审议通过了公司2010年度财务决算报告的议案；

　　（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　四、审议通过了公司2010年度利润分配、分红派息预案； （同意5票，反对0票，弃权0票）

　　五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》的议案；

　　（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　六、审议通过了关于聘请2011年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案。

　　（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告！

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年四月二日