证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７６０ 证券简称：*ＳＴ博盈 公告编号：２０１１－００６

湖北博盈投资股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第十六次董事会会议于２０１１年４月１日以通讯方式召开。本次会议通知已于２０１１年３月２８日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。本次会议应到董事９人，实到董事９人，会议实际收回有效表决票９份。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效，与会董事经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了关于撤销第七届董事会第十五次会议审议通过的“关于改聘会计师事务所的议案”的议案

本公司于２０１１年３月２１日以通讯方式召开第七届董事会第十五次董事会会议，审议通过了如下议案：审议通过了关于改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司２０１０年财务审计机构的议案。

２０１１年３月２８日，北京兴华会计师事务所有限责任公司单方面对本公司发函提请解除与本公司签定的《审计业务约定书》，导致本公司第七届董事会第十五次会议审议通过的决议已实质上无法予以实施，因此经公司董事会审议同意：将改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司２０１０年度财务审计机构的议案予以撤销。

本议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了关于撤销第七届董事会第十五次会议审议通过的“关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案”的议案

由于本公司第七届董事会第十五次会议通过的决议被撤销后，关于改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司２０１０年度财务审计机构的议案不再提交公司２０１１ 年第一次临时股东大会审议，因此公司董事会同意将原定于２０１１年４月７上午１０：３０ 在北京市朝阳区亮马桥路（北京二十一世纪饭店）召开的公司２０１１ 年第一次临时股东大会予以取消。

经公司董事会审议同意：将原定于２０１１年４月７上午１０：３０ 在北京市朝阳区亮马桥路（北京二十一世纪饭店）召开的２０１１年度第一次临时股东大会的议案予以撤销。

本议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

（２０１１年度第一次临时股东大会具体撤销情况参见本公司同日公告）

三、审议通过了关于再次改聘会计师事务所的议案

本公司在２０１１年３月２１日以通讯方式召开第七届董事会第十五次董事会会议，并与北京兴华会计师事务所有限责任公司签定了《审计业务约定书》。２０１１年３月２８日，北京兴华会计师事务所有限责任公司单方面对本公司发函表示：因公司审计项目较多，难以抽调足够人员为本公司２０１０年度财务报表提供审计鉴证服务工作，提请解除与本公司签定的《审计业务约定书》，导致本公司第七届董事会第十五次会议审议通过的决议已实质上无法予以实施，因此本公司董事会决定撤销第七届董事会第十五次会议决议，不再聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司２０１０年度财务审计机构，拟再次改聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度财务审计机构。

（亚太（集团）会计师事务所有限公司简历附后）

本议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

（该议案还须提交公司股东大会审议，公司独立董事也对改聘会计师事务所发表了独立意见，具体独立董事意见附后）

四、审议通过了关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于２０１１年４月１８上午１０：３０ 在北京市朝阳区亮马桥路（二十一世纪饭店）召开公司２０１１ 年第一次临时股东大会，审议关于再次改聘会计师事务所的议案。

本议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

另外，本公司就股票存在暂停上市风险提示如下：

１、本公司已于２０１１ 年１月２６日发布《湖北博盈投资股份有限公司业绩预告公告》，并在业绩预告公告中预计公司２０１０年全年的净利润为３００－５００万元，但上述利润预计数并未经过会计师事务所预审计。公司２００８ 年、２００９ 年已连续两个会计年度的审计报告结果显示归属于上市公司股东的净利润为负值。如果本公司２０１０年财务报表经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计结果显示归属于上市公司股东的净利润继续为负值，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》１４．１．１ 条规定，本公司股票将被实施暂停上市。

２、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司２０１０年度的审计结果显示归属于上市公司股东的净利润继续为负值，公司股票将于２０１０年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在公司股票停牌１５ 个交易日内做出暂停公司股票上市的决定。

３、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）是公司指定的信息披露报纸和网站。公司董事会提醒广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司董事会

２０１１年４月１日

亚太（集团）会计师事务所有限公司简历

亚太（集团）会计师事务所有限公司前身为组建于１９８４年河南首家会计师事务所——河南会计师事务所，１９９３年改组为亚太（集团）会计师事务所有限公司。目前具有财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格和评估资格，现有从业人员４８０人，其中注册会计师１６７人（证券注册会计师５６人）、注册评估师３５人、注册造价工程师８人。具有审计、验资、资产评估、财会咨询、工程造价咨询、财会培训、司法鉴定等多项职能。

湖北博盈投资股份有限公司

独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，我们作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第十六次董事会会议审议的“关于再次改聘会计师事务所的议案”发表如下独立意见：

董事会在发出“关于再次改聘会计师事务所的议案”前，已经取得了我们的认可。亚太（集团）会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务执业许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１０年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务进行审计。

因此我们同意：改聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司２０１０年度财务审计机构，并同意将改聘会计师事务所的相关议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

同时我们认为：公司改聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司２０１０ 年度财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

湖北博盈投资股份有限公司

独立董事：赵德军 王远明 朱丽梅

证券代码：０００７６０ 证券简称：*ＳＴ博盈 公告编号：２０１１－００８

湖北博盈投资股份有限公司

关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知

（七届十六次董事会审议后更新）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北博盈投资股份有限公司于２０１１年４月１日以通讯方式召开了第七届董事会第十六次董事会会议，本次会议审议通过了如下事项：拟于２０１１年４月１８日召开２０１１年度第一次临时股东大会，具体安排如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

３、会议召开日期及时间：２０１１年４月１８日上午１０：３０开始，会期半天。

４、会议召开方式：现场投票

５、会议出席对象

（１）截至２０１１年４月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路（北京二十一世纪饭店）

二、会议拟审议事项

审议关于再次改聘会计师事务所的议案

以上待审议的议案均合规合法，在提交本次股东大会审议前，已经过２０１１年４月１日召开的第七届董事会第十六次董事会会议审议通过。

三、会议登记方法

１、登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

２、登记时间：２０１１年４月１５日上午９：００－１２：００，下午２：００－４：００

３、登记地点：公司董事会秘书处

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决； 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

四、其它事项

１、会议联系方式：

通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心Ｃ座４１２室

邮政编码：１０００１６

联系电话：０１０－－－８４５３５３８８转８０８／８０９

传真号码：０１０－－－６４６６６０２８

联系人：李民俊 谭静

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

湖北博盈投资股份有限公司董事会

２０１１年４月１日

附件一：授权委托书格式要求

授权委托书

兹全权委托（ 先生／女士）代表本人（本单位）出席湖北博盈投资股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

２０１１年 月 日

证券代码：０００７６０ 证券简称：*ＳＴ博盈 公告编号：２０１１－００５

湖北博盈投资股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年４月１日，公司董事会收到赵德军先生以书面形式提出关于辞去公司独立董事职务的辞职报告：由于个人工作的原因，请求辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务。

根据《公司章程》的相关规定：独立董事在任职届满前可以提出辞职，独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

由于赵德军先生辞职会导致公司独立董事人数低于公司董事会成员的１／３，因此独立董事赵德军先生在新任独立董事股东大会决议通过前还需继续履行其职责。

本公司衷心感谢赵德军先生在任职期间为公司所作出的贡献。

特此公告！

湖北博盈投资股份有限公司董事会

２０１１年４月１日

证券代码：０００７６０ 证券简称：*ＳＴ博盈 公告编号：２０１１－００７

湖北博盈投资股份有限公司关于

取消召开２０１１年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司原定于２０１１年４月７上午１０：３０ 在北京市朝阳区亮马桥路（北京二十一世纪饭店）召开２０１１年度第一次临时股东大会，审议关于改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司２０１０年度财务审计机构的议案，现由于北京兴华会计师事务所有限责任公司提请解除与本公司签定的《审计业务约定书》，因此经本公司于２０１１年４月１日召开的第七届董事会第十六次董事会会议审议同意：将原定于２０１１年４月７上午１０：３０ 在北京市朝阳区亮马桥路（北京二十一世纪饭店）召开的公司２０１１ 年第一次临时股东大会予以取消。

湖北博盈投资股份有限公司董事会

２０１１年４月１日