证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１１－００８

山东益生种畜禽股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年０４月０１日，公司董事会收到财务总监吕开强先生递交的书面《辞职申请》，吕开强先生因个人原因请求辞去公司财务总监职务，该辞职申请自递交之日起生效。

吕开强先生辞去公司财务总监职务后，不再担任本公司其它职务。吕开强先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

公司董事会对吕开强先生担任财务总监期间为公司做出的贡献表示感谢！　

特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

２０１１年０４月０６日

证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１１－００９

山东益生种畜禽股份有限公司

关于使用部分超募资金偿还银行贷款

及补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］７５２号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（Ａ 股）２，７００．００ 万股，发行价格为２４．００元／股，募集资金总额为人民币６４，８００．００万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币５９，５２０．４８万元。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会【２０１０】２５号）的规定，公司发行权益性证券过程中发生的媒体费、路演推介费等费用计入当期损益，增加募集资金净额１，０２２．００万元，实际募集资金净额为６０，５４２．４８万元。扣除公司本次募集资金项目的总投资额２７，３４５．９４万元，超额募集资金３３，１９６．５４万元。

二、使用部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的方案

本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款、补充流动资金。

具体方案如下：

１、公司计划使用超募资金偿还银行贷款及信托贷款１１，９８８．００万元，具体情况如下表所示：

２、根据公司生产经营的需求，使用超募资金３，０００万元补充流动资金。

公司利用超募资金补充正常经营流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，促使公司业务的拓展和提升，确保实现公司的经营目标，从而给股东以更大的投资回报。

三、公司说明与承诺

公司近１２个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来１２个月内也不进行证券投资等高风险投资。

四、公司独立董事意见

公司使用超募资金１１，９８８．００万元用于归还银行及信托贷款，３，０００．００万元用于补充公司流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司主营业务发展提供强有力的流动资金支持，从而扩大业务规模，提升盈利能力。

公司用超募资金偿还银行贷款及补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺补充流动资金后１２个月内不进行证券投资等高风险投资。综上，我们同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金。

五、保荐机构意见

益生股份使用超募资金偿还银行贷款和补充流动资金，有利于益生股份节约财务费用，提高资金使用效率，为公司主营业务发展提供流动资金支持，提升盈利能力。公司此次使用超募资金偿还银行贷款和补充流动资金符合全体股东的利益。

上述事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序；同时，益生股份最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。益生股份本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，本保荐机构对益生股份使用部分超募资金实施偿还银行贷款及补充流动资金无异议。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第五次会议决议；

２、公司第二届监事会第四次会议决议；

３、独立董事《益生股份独立董事关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的独立意见》；

４、安信证券股份有限公司《关于益生股份使用部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的核查意见》。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

２０１１年０４月０６日

证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１１－０１０

山东益生种畜禽股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

２０１１年０４月０１日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第二届董事会第五次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于２０１１年０３月２１日通过专人、通讯送达方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

１、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

公司监事会、独立董事对《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》发表独立意见。安信证券股份有限公司对“公司使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金”进行了认真核查，并出具了核查意见。

《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告》刊登于２０１１年０４月０６日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

根据本公司章程规定，经公司总经理曹积生先生提名，董事会聘任耿培梁先生为本公司财务总监，任期至第二届董事会届满时止。

耿培梁先生简历见附件。

独立董事对《关于聘任财务总监的议案》发表独立意见。

三、备查文件

１、第二届董事会第五次会议决议；

２、独立董事《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的独立意见》；

３、独立董事《关于聘任公司财务总监的独立意见》。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

２０１１年０４月０６日

附件：

耿培梁先生简历：

耿培梁先生，１９５７年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，学士学位，高级兽医师。２００５年至２００７年，任山东益生种畜禽有限公司副董事长、副总裁，主管公司生产、技术、研发和采购等工作；２００７年至今，任山东益生种畜禽股份有限公司第二副董事长、副总经理。耿培梁先生持有本公司股票３３２．９１万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４５８ 证券简称：益生股份 公告编号：２０１１－０１１

山东益生种畜禽股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

２０１１年０４月０１日，山东益生种畜禽股份有限公司第二届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１１年０３月２１日通过专人、通讯送达方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席姜泰邦先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

公司监事会认为：公司使用超募资金１１，９８８．００万元用于归还银行及信托贷款，３，０００．００万元用于补充流动资金的计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司主营业务发展提供强有力的流动资金支持，提升盈利能力。因此，监事会同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

２０１１年０４月０６日