证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１１－００２

中国中期投资股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十五次会议于２０１１年４月１日以通讯方式召开。公司于２０１１年３月２１日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事８名，实际参与表决董事８名。会议由董事长姜新主持，公司监事列席了会议，本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

１、审议通过了《关于出售资产的议案》

２０１１年４月１日，公司与中国国际期货有限公司（以下简称：国际期货）签订了附条件生效的《资产出售协议》，拟将位于北京市朝阳区建国门外光华路１４号的部分办公楼楼层（包括４０８、４０９，计１６７７．４６平方米；５０８／５０９，计１６７７．４６平方米；６０９／６１０，计１１７４．６７平方米；１００８，计６９０．２８平方米；１００８Ａ，计４６８．７３平方米），共计面积５６８８．６平方米出售给国际期货，出售价格１２４，９４８，７６９．００元。

本议案的详细内容请见公司同日公告的《中国中期投资股份有限公司关联交易公告》。

本议案构成关联交易，董事姜新、姜荣、刘润红、张文兼任控股股东中期集团有限公司（以下简称中期集团）董事，与国际期货存在关联关系，对本议案回避了表决。

独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项议案发表了独立意见。

本议案还需经公司股东大会审议，关联股东中期集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《关于向中国国际期货有限公司增资的议案》

２０１１年４月１日，公司与中期集团有限公司、深圳中投汇金投资有限公司签订了附条件生效的《增资协议》，为了支持国际期货发展，增强国际期货市场竞争力以及综合服务能力，经股东协商，拟对国际期货进行增资，共增资９９００万元，所有股东同比例增资，其中我公司增资２２，２３８，１６５．４０元。

本议案与议案一互相独立，不互为前提，议案的详细内容请见公司同日公告的《中国中期投资股份有限公司关联交易公告》。

本议案构成关联交易，董事姜新、姜荣、刘润红、张文兼任控股股东中期集团董事，与国际期货存在关联关系，对本议案回避了表决。

独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项议案发表了独立意见。

本议案还需经公司股东大会审议，关联股东中期集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本议案还需经中国证监会审核通过方能实施。

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第二十五次会议决议

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１１年４月１日

附件：

独立董事对公司相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司第五届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于出售资产的议案》

我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。本次资产出售依据评估价格定价，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

基于上述判断，我们认为，本次关联交易公平、公正，不存在损害上市公司利益情形。

二、《关于向参股公司中国国际期货有限公司增资的议案》

我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。本次增资全体股东按照出资比例同比例增资，交易公平合理。

基于上述判断，我们认为，本次关联交易公平、公正，不存在损害上市公司利益情形。

独立董事：周绍朋 姜长龙 王玉伟

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１１－００３

中国中期投资股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一）出售资产关联交易

一、关联交易概述

１、交易基本情况：

２０１１年４月１日，中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）与中国国际期货有限公司（以下简称：国际期货）签订了附条件生效的《资产出售协议》，拟将位于北京市朝阳区建国门外光华路１４号的部分办公楼楼层（包括Ａ４０８／Ｂ４０９，计１６７７．４６平方米；５０８／５０９，计１６７７．４６平方米；６０９／６１０，计１１７４．６７平方米；１００８，计６９０．２８平方米；１００８Ａ，计４６８．７３平方米），共计面积５６８８．６平方米出售给国际期货，出售价格１２４，９４８，７６９．００元。

２、国际期货系公司第一大股东中期集团有限公司（以下简称中期集团）的控股子公司，本次交易构成关联交易。

３、公司本次出售资产的议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事姜新、姜荣、刘润红、张文回避了表决，独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东中期集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

４、公司经测算认为：本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

１、公司名称：中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路１４号中期大厦Ａ座

企业性质：有限责任公司

注册资本： ６００００万元

成立日期： １９９５年１０月３０日

经营范围： 商品期货经纪、金融期货经纪。

法定代表人：宫月云

主要股东：中期集团有限公司、中国中期投资股份有限公司

２、国际期货主要业务为期货经纪业务。

３、国际期货系公司第一大股东中期集团的控股子公司，与我公司为同一母公司控制下的关联关系。

三、关联交易标的基本情况：

１、标的资产概况：

（１）本次出售的资产系公司位于北京市朝阳区建国门外光华路１４号办公楼部分楼层，总面积共计５６８８．６平方米，包括４０８／４０９，计１６７７．４６平方米；５０８／５０９，计１６７７．４６平方米；６０９／６１０，计１１７４．６７平方米；１００８，计６９０．２８平方米；１００８Ａ，计４６８．７３平方米。

本资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

（２）拟出售房产的帐面价值

房产帐面原值：１１９，４７６，１９８．７７元；已计提的折旧：４，０２８，５０８．８４元；帐面净值：１１５，４４７，６８９．９３元；评估价值：１２４，９４８，７６９．００元。

（３）该资产获得的时间和方式：该资产系公司２００９年６月１９日与北京柏宏房地产开发公司签署协议购买所得，购买总价款为１１４，８９１，７２６．９６ 元。

２、标的资产评估情况

根据具有证券、期货相关业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字（２０１０）第１２５６、１２５７、１２５８、１２５９、１２６０号资产评估报告书，拟转让的房地产评估值共计１２４，９４８，７４２．００元，评估基准日为２０１０年１０月３１日。

（１）评估假设：被评估资产仍按原设计、用途持续使用；委托方及资产使用方所提供的资料和介绍情况真实、合法、全面。

（２）评估方法：市场比较法

（３）评估程序：清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等。

（４）评估参照地块情况表：本次评估选取同期同一供需圈临近地的三个交易案例汉威大厦、朝外ＭＥＮ、尚都国际中心进行比较，比较情况如下：

交易案例比较情况说明表

（５）评估结论：在评估基准日２０１０年１０月３１日持续使用前提下，中国中期投资股份有限公司纳入本次评估范围内的资产账面价值为１１６５７．３９万元，评估值为１２，４９４．８８万元，增值额为８３７．４９万元。

四、交易定价政策及定价依据

以２０１０年１０月３１日为基准日对目标资产进行评估，以目标资产的评估值为定价依据。

五、交易协议主要内容：

１、经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为：人民币￥１２４，９４８，７６９元。

２、买受方需在本协议生效后１５日内支付全部房屋价款。

３、自本合同生效之日起３０日内，双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。

４、买卖双方承担税费按照国家有关规定执行。

５、本合同自双方签字（盖章）并经双方股东大会审议通过后生效。

六、交易目的及对上市公司影响：

公司本次出售房产是为了筹集资金偿还欠款，减少日益增长的房产维护成本，加大期货行业投入，提高公司收益。本次交易将会增加公司２０１１年净利润６，５１２，２７７．９１元。

七、本年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：

本年初至今，公司未与国际期货发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见：

公司独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项关联交易事前认可并发表了如下独立意见：

我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。本次资产出售依据评估价格定价，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

基于上述判断，我们认为，本次关联交易公平、公正，不存在损害上市公司利益情形。

（二）增资关联交易

一、关联交易概述

１、交易基本情况：

２０１１年４月１日，公司与中期集团有限公司、深圳中投汇金投资有限公司签署《增资协议》，拟对中国国际期货有限公司进行增资，新增国际期货注册资本９９００万元，全体股东按照出资比例认缴增资，其中我公司增资２２，２３８，１６５．４０元。

２、本次增资构成关联交易。

３、公司本次对国际期货进行增资的议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事姜新、姜荣、刘润红、张文回避了表决，独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟事前认可并发表了独立意见。本议案尚须获得股东大会的批准，关联股东中期集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权，本议案还须经中国证监会审核通过方能实施。

４、公司经测算认为：本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资各方介绍：

１、中期集团有限公司

注册地址：北京市大兴区安定镇兴安营村东原老政府院内

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币１０００００万元

成立日期：２０００年１２月１日

经营范围：投资及投资管理；房地产开发；信息咨询；物业管理；计算机软件开发。

控股股东：姜荣

中期集团持有本公司２３．５０％股权，系本公司第一大股东。

２、深圳中投汇金投资有限公司

注册地址：深圳市宝安区石岩镇黄凤岭工业区

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币１１６００万元

成立日期：２０００年１１月１日

经营范围：投资兴办实业；投资管理、资产管理；经纪信息咨询；经营进出口业务；国产汽车；电子器材、通讯产品的销售。

控股股东：李淑芝

深圳中投汇金投资有限公司与本公司无关联关系。

三、标的资产的基本情况：

国际期货系由原中期期货有限公司吸收合并原中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司后更名而成。注册资本：人民币６００００万元。注册地址：北京市朝阳区光华路１４号中期大厦Ａ座。经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪。

四、交易的定价政策及定价依据

本次增资全体股东按照出资比例认缴增资，１：１增加国际期货的注册资本。

五、增资协议主要内容：

１、投资金额：协议各方同比例增资，新增中国国际期货的注册资本９９００万元，其中中国中期增资２２，２３８，１６５．４元。

２、出资方式：增资各方均以自有资金出资，出资方式为现金出资。

３、生效条件：本协议经协议各方签字盖章、经中国国际期货股东会审议通过、并经协议各方股东会审议通过后生效，本次增资事项须经中国证监会审核通过后方可实施。

六、增资目的：

本次增资是为了提高国际期货市场竞争能力、抗风险能力、以及综合服务能力，为股东带来更好的回报。

七、本次增资对我公司的影响：

通过本次增资，增加了国际期货的净资本，保证了国际期货业务进一步发展，有助于提高国际期货的盈利能力和抗风险能力，有助于提高公司的投资收益。

八、本年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：

本年初至今，公司与国际期货未发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见：

公司独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项关联交易事前认可并发表了如下独立意见：

我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。本次增资全体股东按照出资比例同比例增资，交易公平合理。

基于上述判断，我们认为，本次关联交易公平、公正，对上市公司未来发展有利，不存在损害上市公司利益情形。

十、备查文件目录

１、第五届董事会第二十五次会议决议；

２、独立董事意见；

３、《房屋买卖合同》、《增资协议》；

４、资产评估报告。

特此公告

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１１年４月１日

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１１－００４

中国中期投资股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）２０１１年４月１日召开的第五届董事会第二十五次会议决议，公司决定于２０１１年４月１８日召开公司２０１１年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

１、 股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会

２、 会议召集人：公司董事会

３、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

４、 会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年４月１８日 下午２：３０

（２）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：２０１１年４月１８日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００；通过互联网投票系统的投票时间：２０１１年４月１７日下午３：００，结束时间为２０１１年４月１８日下午３：００。

５、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、会议出席对象：

（１）在２０１１年４月１２日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年４月１２日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：北京市朝阳区光华路１４号中国中期大厦公司会议室。

二、会议审议事项

１、《关于出售资产的议案》；

２、《关于向中国国际期货有限公司增资的议案》。

上述两个议案相互独立，不互为前提，议案的具体内容请见公司同日公告的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》以及《关联交易公告》。

三、会议登记办法

１．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

　　２、登记时间：２０１１年４月１３日上午９：００—１１：３０ ，下午２：００－４：３０。

　　３、登记地点：公司董事会办公室。

４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：“３６０９９６”。

２．投票简称：“中期投票”。

３．投票时间：２０１１年４月１８日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“中期投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应的申报价格为：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

本次股东大会表决意见对应“委托数量”为：

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年４月１７日下午３：００，结束时间为２０１１年４月１８日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

１、联系地址：北京市朝阳区光华路１４号中国中期大厦Ａ座６层

中国中期投资股份有限公司董事会办公室（邮编１０００２０）

联 系 人：田宏莉

联系电话： ０１０－８２３３５６８２ 传 真： ０１０－８２３３５５０６

２、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

六、备查文件

中国中期投资股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议及相关公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１１年４月１日

授 权 委 托 书

本人（本公司）作为中国中期投资股份有限公司的股东，委托 先生（女士）身份证号码 代表本人（本公司）出席于２０１１年４月 １８日上午９：３０召开的中国中期投资股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

注：１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）

委托人身份证号码

委托人持股数

委托人股东帐号

受托人签名