证券时报多媒体数字报

　　股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2011-020

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　关于召开2010年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据安徽丰原生物化学股份有限公司（下称"公司"）于2011年4月1日召开的五届三次董事会审议通过了《关于提请召开2010年度股东大会的议案》，本次股东大会会议基本事项如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、本次股东大会由公司五届三次董事会决议召开，提请召开本次会议符合《公司章程》的相关规定。

　　3、会议召开时间：2011年4月26日（星期二）上午10：30。

　　4、会议方式：现场投票方式。

　　5、会议出席对象

　　（1）截至2011年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　6、会议召开地点：公司综合楼6楼会议厅。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》；

　　4、审议《公司2010年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2010年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于公司2011年度日常关联交易有关情况的议案》；

　　8、审议《关于变更公司名称的议案》；

　　9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　10、审议《关于发行短期融资券的议案》；

　　11、听取公司2010年度独立董事述职报告。

　　上述第九项议案须经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。议案相关内容详见2011年2月26日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的五届二次董事会决议公告和五届二次监事会决议公告，及2011年4月2日披露的五届三次董事会决议公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。

　　2、登记时间：2011年4月25日上午9：00-下午17：00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

　　四、其它事项

　　1、联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号（邮政编码：233010）

　　联系人：刘先生、孙小姐

　　联系电话： 0552-4926909

　　指定传真： 0552-4926758

　　2、出席者交通费、食宿及其它费用自理。

　　五、备查文件

　　1、公司五届二次董事会、五届三次董事会决议及决议公告。

　　2、公司五届二次监事会决议及决议公告。

　　特此公告。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司董事会

　　2011年4月1日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽丰原生物化学股份有限公司2010年度股东大会，并全权行使表决权。

　　委托人： 身份证号码：

　　委托人持股数： 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 有效期：

　　受托人对审议事项的投票指示： （请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票）

　　股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2011-019

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　五届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月21日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届三次董事会会议的书面通知。2011年4月1日上午召开了公司五届三次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、夏令和先生、王浩先生、李北先生、石勃先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

　　近年来，公司经营业绩和社会形象大幅提升。公司为进一步提升企业形象，便于公司其他利益相关者识别，提高公司品牌价值，将公司中文名称变更为"中粮生物化学（安徽）股份有限公司"，英文名称变更为"COFCO BIOCHEMICAL (ANHUI) CO., LTD."。

　　该议案须提交公司股东大会审议通过，且尚需企业工商管理部门核准。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　原"第四条 公司注册名称：安徽丰原生物化学股份有限公司；公司英文名称：ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD."

　　修改为："第四条 公司注册名称：中粮生物化学（安徽）股份有限公司；公司英文名称：COFCO BIOCHEMICAL (ANHUI) CO., LTD."

　　该议案须提交公司股东大会审议通过。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

　　为优化融资结构，拓宽融资渠道，补充公司流动资金，公司拟在银行间债券市场发行不超过8亿元企业短期融资券，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期、滚动发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　根据《公司章程》的规定，本议案须提请公司股东大会审议批准，并授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、发行时机以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的规模、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件、办理必要的手续。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2010年度股东大会的议案》。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月1日