证券时报多媒体数字报

股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１１－０２３

重庆建峰化工股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第四届董事会第二十三次会议决定于２０１１年４月１８日（星期一）召开２０１１年第二次临时股东大会，召开会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年４月１８日下午２点（星期一 ）

网络投票时间：２０１１年４月１７日——２０１１年４月１８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年４月１８日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月１７日下午１５：００——２０１１ 年４月１８日下午１５：００ 中的任意时间。

３、会议地点：重庆市渝北区松牌路８１号６楼会议室

二、会议审议事项

１、关于签署《金融服务协议》的议案

三、会议出席对象

１、凡于２０１１年４月１４日（星期四 ）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

３、公司高级管理人员列席本次会议。

四、会议登记方式

（一）现场会议登记方式

１、登记方式

法人股东如系法定代表人参与会议，应持股东账户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记，如系委托代理人参加会议，应持法人授权委托书、股东账户卡 、委托人及代理人身份证进行登记。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

１、登记时间

２０１１年４月１５日（星期五） 上午９：００～１２：００；

下午２：００～５：００

２、登记地点

重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

（二）采用交易系统投票的投票程序

１、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

２、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０９５０；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（４）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

３、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

４、采用互联网系统的身份认证与投票程序

⑴股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

⑵网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为２０１１年４月１７日１５：００ 时，网络投票结束时间为２０１１年４月１８日１５：００ 时。

⑶股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的网投票系统进行投票。

⑷注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

⑸投票举例

股权登记日持有“建峰化工”Ａ 股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

五、其他

１、会议联系方式

联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

联系人：：刘燕 李海涛 联系电话：（０２３）７２５９１２７５

传真：（０２３）７２５９１２７５ 邮编：４０８６０１

２、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董事会

２０１１年３月３１日

授　权　委　托　书

兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

委托人签名或法人单位盖章：　　 受委托人签名：

委托人身份证号码：　　　　　　 　受委托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　　 　　　 委托人持有股数：

委托日期： 委托权限：

投票指示： 委托书有效期：

股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１１－０２０

重庆建峰化工股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于２０１１年３月３１日以通讯表决方式召开，本次会议通知于２０１１年３月２０日以电子邮件向全体董事发出。应参加董事１３人，实际参加表决的董事１３人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于签署＜金融服务协议＞的议案》

为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司拟与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，公司将不超过２０，０００万元日常资金存放于财务公司并向其办理不超过３０，０００万元票据承兑与贴现业务。财务公司将为公司提供存款、结算、票据承兑与贴现及经中国银监会批准的可从事的其他业务。

本议案内容详见２０１１年４月２ 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆建峰化工股份有限公司关于重庆化医控股集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》。

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，且第四届董事会第二十三次会议审议本议案时发表了独立意见。

在审议本议案时，关联董事曾中全、何平、李先文、阴文强、陈汉清、李华夏已回避表决。

本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

公司聘请了大信会计师事务有限公司为公司出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

在审议本议案时，关联董事曾中全、何平、李先文、阴文强、陈汉清、李华夏已回避表决。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于制订＜重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案＞的议案》

为保障存放于财务公司的资金安全，公司制订了《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

在审议本议案时，关联董事曾中全、何平、李先文、阴文强、陈汉清、李华夏已回避表决。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于投资重庆化医控股集团财务有限公司的银行承兑汇票的议案》

公司拟以３０００万元自有资金投资重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的银行承兑汇票，本项投资预期年化收益率４％。

本议案内容详见２０１１年４月２ 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆建峰化工股份有限公司关于投资重庆化医控股集团财务有限公司银行承兑汇票的关联交易公告》。

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，且第四届董事会第二十三次会议审议本议案时发表了独立意见。

在审议本议案时，关联董事曾中全、何平、李先文、阴文强、陈汉清、李华夏已回避表决。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会通知的的议案》

公司决定于２０１１年４月１８日召开２０１１年第二次临时股东大会，内容详见 ２０１１年４月２日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月三十一日

股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１１－０２２

重庆建峰化工股份公司董事会

关于投资重庆化医控股集团财务有限公司

银行承兑汇票的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

为充分提高公司资金的使用效率及效益，追求公司利润最大化，在保证公司主业正常经营以及资金使用的前提下，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟以约３０００万元自有资金投资重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的银行承兑汇票。

财务公司系属本公司实际控制人——重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

公司第四届董事会第二十三次会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于投资重庆化医控股集团财务有限公司银行承兑汇票的议案》。关联董事回避了表决，该项关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联事项无需获得股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

财务公司经中国银行监督管理委员会批准（银监复【２０１０】５８９号），成立于２０１０年１２月，注册资本人民币伍亿元整，企业法人营业执照注册号：５００００００００００５５８６，金融许可证号：００３７４１５４，公司注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道７０号天王星Ａ１座２楼。

财务公司主要业务是：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。

三、关联交易标的情况

公司投资标的为重庆化医控股集团财务有限公司持有的期限为３个月银行承兑汇票。本项投资期限至２０１１年１２月３１日。

四、投资程序

１、公司制定年度投资计划，报董事会批准。

２、成立以董事长任组长、总经理为副组长，分管副总及证券部、财务部、审计监察部等组成的领导小组，具体负责投资计划的实施。领导小组下设以证券部牵头的工作小组，具体办理投资事宜。

３、在每次投资前履行公司投资程序后另行签订附有银行承兑汇票清单的协议。

４、公司将在定期报告中对投资及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。

五、交易目的和对上市公司的影响

由于票据贴现业务必须要求票据持票方在票据到期前予以无条件回购，因此公司将承担的风险很小。预计，投资财务公司银行承兑汇票年化收益率约４％，比银行同期存款利率高１．２个百分点，将额外增加公司收益。

投资财务公司银行承兑汇票能增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

六、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日，公司与财务公司尚未发生关联交易事项。

七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易事宜已经公司独立董事事前认可，且第四届董事会第二十三次会议审议本议案时发表了独立意见如下：

１、利用闲置自有资金投资银行承兑汇票符合国家法律法规的规定，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利水平，符合全体股东利益

２、公司针对此项业务专门设立了领导小组及工作小组，规范了投资风险，健全了监督机制，能够最大程度地降低本项投资行为的风险。

３、公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，同意公司本次投资财务公司银行承兑汇票事宜。

八、备查文件

１、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

２、独立董事对有关事项的独立意见。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董事会

２０１１年３月３１日

股票简称：建峰化工 股票代码：０００９５０ 编号： ２０１１－０２１

重庆建峰化工股份公司董事会

关于重庆化医控股集团财务有限公司为公司

提供金融服务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司拟与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，公司将不超过２０，０００万元日常资金存放于财务公司并向其办理不超过３０，０００万元票据承兑与贴现业务。财务公司将为公司提供存款、结算、票据承兑与贴现及经中国银监会批准的可从事的其他业务。

财务公司系属本公司实际控制人——重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

出席公司第四届董事会第二十三次会议的６名关联董事已回避表决，７名非关联董事以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订＜金融服务协议＞的议案》、《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》和《关于制订＜公司与重庆化医控股集团财务公司发生存款业务风险应急处置预案＞的议案》。上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联事项尚需获得股东大会批准，关联股东在股东大会审议上述议案时应回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

财务公司经中国银行监督管理委员会批准（银监复【２０１０】５８９号），成立于２０１０年１２月，注册资本人民币伍亿元整，由化医集团以现金方式出资人民币３１，５００ 万元，占注册资本的６３％，其余３７％的出资比例由化医集团的全资、控股公司共６家单位（含化医集团）参股形成。企业法人营业执照注册号：５００００００００００５５８６，金融许可证号：００３７４１５４，公司注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道７０号天王星Ａ１座２楼。

财务公司主要业务是：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。

三、关联交易标的情况

公司拟在财务公司开立结算账户，财务公司为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过财务公司资金业务平台，办理公司的存款、票据等结算业务和融资业务。预计公司２０１１年度在财务公司结算户上的日最高存款余额（包括应计利息）不超过２亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产８．４６％；票据承兑贴现业务（包括利息支出总额）不超过３亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产１２．７％。

此次关联交易涉及的资金往来业务价格，由经公司董事会授权公司经营管理层与财务公司签订有关协议确定，公司在其存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；贴现利率不高于同期商业银行贴现利率。

四、关联交易主要内容及定价政策：

双方拟签订《金融服务协议》的主要内容：

１、财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关金融服务产品和经中国银监会批准的可从事其他业务的服务。

２、协议期限

协议有效期为一年，在有效期满前３０天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。

３、交易金额

办理存款服务，预计公司在财务公司的日存款余额（包括应计利息）最高不超过２亿元。办理票据承兑贴现服务，预计公司在财务公司的票据承兑贴现（包括利息支出总额）最高不超过３亿元。

４、定价原则

定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于化医集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；财务公司向公司提供优惠的贴现利率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贴现利率；提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，将较公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用低１０％以上，或提供免费的相关服务。

５、风险控制措施

公司在财务公司的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的３０％，在发生存款业务期间，公司将定期取得由财务公司负责提供的财务报告，公司指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行评估和监督；公司不得将募集资金存放在财务公司；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足财务公司存放资金的安全支付需求；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应于二个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。

五、风险评估情况

为尽可能降低本次关联交易的风险，公司委托大信会计师事务所有限公司对财务公司进行了风险评估，并出具了《关于化医集团财务有限公司的风险评估报告》，认为“财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。”

六、交易目的和对上市公司的影响

财务公司为公司办理存款、票据承兑贴现、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。

本公司认为，与财务公司签订的《金融服务协议》的条款公平，合理，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

七、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日，公司在财务公司尚未开立结算户，未发生关联交易事项。

八、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

（一）为保证公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度，公司制定了《公司与财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。成立存款风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，由公司总经理任副组长，领导小组成员包括公司主管财务副总经理、董事会秘书、财务部部长等。

（二）建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。

（三）如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

１、财务公司任何一个资产负债比例不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；

２、财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

３、发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

４、财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金５０％或者该股东对财务公司出资额；

５、公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过３０％；

６、财务公司的股东对财务公司的负债逾期１年以上未偿还；

７、财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

８、财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；

９、其他可能对存放资金带来安全隐患的事项。

此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。

九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，且第四届董事会第二十三次会议审议本议案时发表了独立意见如下：

１、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

２、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

３、 大信会计师事务所有限公司出具的《关于化医集团财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务；

４、公司制定的《重庆建峰化工股份有限公司与化医集团财务公司发生存款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全；

５、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

６、本议案还需提交公司股东大会审议。

十、备查文件

１、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

２、独立董事关于公司有关事项发表的独立意见；

３、财务公司营业执照复印件；

４、财务公司金融机构许可证复印件；

５、关于化医集团财务公司风险评估报告；

６、重庆建峰化工股份有限公司与化医集团财务公司发生存款业务风险应急处置预案。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

２０１１年３月３１日