证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间为：2011年4月1日（星期五）下午14:00；

　　网络投票时间为：2011年3月31日～2011年4月1日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年4月1日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2011年3月31日下午15:00 至 2011年4月1日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：董事向锦明先生

　　6、公司于2011年3月15日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计23名，其所持有表决权的股份总数为86,739,321股，占公司有表决权总股份数的50.5003%。

　　（1）出席现场会议的股东（或授权代表）4人，代表股份86,667,321股，占公司总股份的50.4584%；

　　（2）通过网络投票的股东（或授权代表）19人，代表股份72,000股，占公司总股份的0.0419％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　(一) 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。

　　表决结果：赞成股数86,730,321股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9896%。反对股数9,000股，弃权股数0股。

　　其中网络投票表决结果：赞成股数63,000股，占参加网络投票股东所持股份总数的87.5000%。反对股数9,000股，弃权股数0股。

　　(二) 审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

　　表决结果：赞成股数86,730,221股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9895%。反对股数8,800股，弃权股数300 股。

　　其中网络投票表决结果：赞成股数62,900股，占参加网络投票股东所持股份总数的87.3611%。反对股数8,800 股，弃权股数300股。

　　(三) 审议通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：赞成股数86,730,221股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9895%。反对股数8,800股，弃权股数300股。

　　其中网络投票表决结果：赞成股数62,900股，占参加网络投票股东所持股份总数的87.3611%。反对股数8,800 股，弃权股数300股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　　二零一一年四月二日