证券时报多媒体数字报

　　证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2011-001

　　九芝堂股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司第四届董事会第十五次会议召开通知于2011年3月28日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2011年3月31日以通讯方式召开，应到董事7人，参加会议董事7人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　《关于调整公司高管分工的议案》

　　因工作需要，郭朝晖先生拟不再担任公司财务总监职务，在公司聘任新的职务总监之前，指定公司财务部副部长刘利新先生为公司财务会计工作负责人。

　　刘利新先生个人简历附后。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九芝堂股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月2日

　　附：刘利新先生简历

　　刘利新 男 现年37岁

　　1994-1998年 中南财经大学国民经济管理专业和会计学（辅修专业）学习毕业

　　2009年 获得中南大学工商管理硕士

　　1998-1999年 湖南计算机股份有限公司财务部工作

　　2000-2002 年 康佳集团石家庄、洛阳分公司工作，任财务部经理

　　2003-2004年 湖南开元会计师事务所任项目经理、注册会计师

　　2005-至今 九芝堂股份有限公司工作，曾任财务部综合科科长、财务部部长助理。现任财务部副部长

　　证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2011-002

　　九芝堂股份有限公司独立董事

　　关于第四届董事会第十五次会议的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在仔细阅读了公司提供的相关资料后，对公司第四届董事会第十五次会议审议的议案予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

　　依据《公司法》及本公司章程的有关规定，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司高管分工的议案》，同意因工作需要，郭朝晖先生不再任财务总监职务，在公司聘任新的职务总监之前，指定公司财务部副部长刘利新先生为公司财务会计工作负责人。

　　上述议案，是根据《公司法》及本公司章程进行的，指定的公司财务会计工作负责人符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程所规定的条件，董事会的表决程序符合法律法规的规定。

　　独立董事 ： 金志国 孙晓波 张利国 余应敏

　　2011年4月2日