证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召集人：公司第四届董事会

　　2、表决方式：采取现场投票的方式

　　3、现场会议召开时间为：2011年4月1日上午10:00

　　4、现场会议召开地点：丽江和府皇冠假日酒店会议室

　　5、主持人：公司董事长和献中先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计4名，代表有表决权的股份数为67,169,089股，占公司股份总数的57.74%，公司董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：

　　1、以67,169,089股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)、0股弃权(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)通过《2010年度董事会工作报告》；《2010年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　2、以67,169,089股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)、0股弃权(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)通过《2010年度监事会工作报告》；《2010年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　3、以67,169,089股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)、0股弃权(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)通过《2010年度财务决算报告》；

　　4、以67,169,089股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)、0股弃权(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)通过《2010年度利润分配议案》；根据本公司2010年度的财务决算，经中审亚太会计师事务所有限公司审计，本公司2010年实现归属于上市公司净利润（合并数）10,086,850.17 元，按母公司实现净利润13,001,549.86 元提取10%的法定盈余公积1,300,154.99元，加上年初未分配利润139,088,861.05元，扣除2010年已向股东分配的2009年度普通股股利14,898,452.11元，可供股东分配的利润为132,977,104.12元，根据公司实际情况，2010年不进行现金分红，剩余未分配利润132,977,104.12元结转以后年度分配。同时以2010年末公司总股本116,323,048股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股；

　　5、以67,169,089股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)、0股弃权(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)通过《2010年度报告及其摘要》；公司2010年度年报全文详见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　6、以67,169,089股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)、0股弃权(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)通过《关于聘请中审亚太会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》；

　　7、以67,169,089股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)、0股弃权(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)通过《关于与云南丽江白鹿国际旅行社有限公司日常关联交易的议案》；

　　8、以67,169,089股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)、0股弃权(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

　　五、独立董事述职情况:

　　在本次股东大会上，公司独立董事邓志民、汤爱民、杨桂华作了述职报告，述职报告内容已刊登于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

　　六、律师出具的法律意见：

　　云南上义律师事务所黄松律师、吴伟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格以及表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件目录：

　　经与会股东代表及董事签署的丽江玉龙旅游股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　云南上义律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2011年4月2日