证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2011-05号

　　西安旅游股份有限公司

　　第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2011年第一次临时会议通知于2011年3月30日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年4月1日（星期五）上午以通讯表决的形式召开，各位董事对议案进行了审议并进行了投票表决。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　三、议案的审议情况

　　审议通过了《关于成立西安旅游股份有限公司关中饭店长安中路分店的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2011年4月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网上的《西安旅游股份有限公司关于设立分支机构的公告》。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月一日

　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2011-06号

　　西安旅游股份有限公司关于设立分支机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为了增强公司主营业务竞争能力，积极推进项目拓展，增加经营网点，扩大经营规模，增强企业抗风险能力，现根据发展需要，公司拟成立分公司西安旅游股份有限公司关中饭店长安中路分店(暂定名，正式名称以工商登记机关核准名称为准)。具体情况如下：

　　分公司名称：西安旅游股份有限公司关中饭店长安中路分店

　　负责人： 赵玉玲

　　类型：分支机构

　　经营范围： 许可经营项目：中型餐馆：含凉菜、不含生食海产品、不含裱花蛋糕；洗浴服务；住宿服务；打字复印。

　　一般经营项目：百货、五金、家用电器、照明电器、金银首饰。

　　公司将严格按照信息披露的有关要求，及时披露事项进展情况。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月一日