证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１１－０１０

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２５日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于２０１１年３月３１日以通讯方式召开公司第三届董事会第十八次（临时）会议。会议如期召开，应出席本次会议的董事９人，实际出席董事９人，其中独立董事３人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

（一）推选洪石笙先生为董事候选人

审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

（二）推选张野先生为董事候选人

审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

（三）推选吴红斌先生为董事候选人

审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

（四）推选赵发忠先生为董事候选人

审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

（五）推选虞夏先生为董事候选人

审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

（六）推选张鲁毅先生为董事候选人

审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

（七）推选都有为先生为独立董事候选人

审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

（八）推选钱国安先生为独立董事候选人

审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

（九）推选席彦群先生为独立董事候选人

审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

其中独立董事的任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月六日

附件：

非独立董事候选人简历：

洪石笙先生 １９５５年１１月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学学士，享受政府特殊津贴专家。历任长沙矿山研究院技术干部、马鞍山矿山研究院岩土所课题组组长、副所长、院科研管理处处长、副院长等职务。现任中国岩土力学与工程学会理事、中国岩土锚固工程协会理事、安徽省土木建筑工程学会岩土工程专业委员会副主任。２００２年３月２４日起任本公司董事、总经理。２００７年９月２９日辞去公司总经理职务。２００７年１０月７日至今任公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张野先生 １９６０年８月出生，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，享受政府津贴专家。历任马鞍山矿山研究院辅助原料研究室副主任，选矿研究所副所长，南京磁性材料厂副厂长，南京磁材厂厂长，通力磁材公司董事长，公司副总经理。２００７年１０月至今担任公司总经理，２００８年４月起兼任公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴红斌先生 １９６９年１０月出生，中共党员，高级工程师，硕士学位。１９９４年毕业于北京科技大学；历任中国中钢集团公司实业部业务员，南非ＡＳＡ公司财务经理，中国中钢集团公司审计室业务员、审计一处处长，中国中钢集团公司国际合作部资源评估处经理、国际合作部副总经理，中钢矿业开发有限公司副总经理。２００９年至今担任中国中钢股份有限公司资本运营部总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵发忠先生 １９６３年１２月出生，教授级高工。１９８４年４月加入中国共产党，１９８４年７月本科毕业于西安建筑科技大学金属压力加工专业，２０００年北京科技大学材料工程专业在职攻读工程硕士。先后在冶金工业部生产司／科技司、冶金部节能实业公司、国家冶金工业局、中钢集团等单位任职， 曾被选派挂职锻炼，任中央讲师团宜宾分团副团长、党支部副书记，１９９２年起任冶金部节能实业公司副总经理，冶金部科技司综合处、新材料处副处长，国家冶金局体改司改革发展处副处长，中钢集团投资管理部科技企业处经理、中钢科技公司科技部经理、中钢集团企业发展部科技创新处经理，现任中钢股份有限公司生产科技部副总经理。先后从事过生产管理、科技管理和上市业务等多项工作。曾兼任中国特钢企业协会理事、副秘书长；中国金属学会专业委员会理事、副主任；《中国特殊钢》杂志副主编；西安建筑科技大学兼职教授；中钢集团工程系列高级职称和国务院政府特贴评委。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

虞夏先生 １９６０年６月出生，中共党员，高级工程师，硕士学位。１９８２年毕业于合肥工业大学物探专业，２００５年毕业于中国科技大学商学院工商管理专业。一直在中钢集团马鞍山矿山研究院工作，历任副主任、主任、总经理、部长。２００７年至今任副院长、院党委委员，兼任马鞍山市地址学会副理事长，中国金属学会工艺矿物学学术委员会委员，安徽省地址学会青工委委员，安徽省青年联合会委员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张鲁毅先生 １９５６年５月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。１９７５年至１９７８年在长丰县下放；１９８２年毕业于安徽财贸学院。１９８２年至１９９８年在安徽省财政厅公交处工作，任处长。１９９８年至今任安徽省国有资产运营有限公司董事长兼总经理、党委书记。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历：

都有为先生 １９３６年１０月出生，中科院院士，博士生导师，南京大学物理系教授，享受政府特殊津贴专家，曾获国家自然科学二等奖、何梁何利科技进步奖，并获省部级奖十多项，获国家专利２０项。历任磁学教研室主任，江苏省颗粒学会理事长，国家磁性材料工程技术研究中心工程技术委员会委员，国家重点基础研究发展规划项目（９７３）《纳米材料和纳米结构》子课题负责人等职。现任中国物理学会磁学专业委员会副主任，中国电子学会应用磁学专业委员会委员，中国颗粒学会理事，中国颗粒学会超微颗粒专业委员会副主任，江苏省颗粒学会名誉理事长，中国科学院物理所国家磁学开放实验室学术委员会主任委员等职务。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

钱国安先生 １９４０年１月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。历任马鞍山钢铁公司技术员、工段长、车间主任、生产科长、副矿长、矿长、副总工程师、马鞍山钢铁（集团）控股有限公司副总经理，马鞍山钢铁股份有限公司董事，２０００年从马鞍山钢铁股份有限公司退休。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

席彦群先生 １９６２年１２月出生，民主同盟盟员，会计学教授、中国注册会计师。１９８３年至１９９１年华东冶金学院经济管理系助教；１９９１年至１９９８年华东冶金学院商学院讲师；１９９８年至２００３年安徽工业大学管理学院副教授；２００４年至今安徽工业大学管理学院教授、安徽工业大学公司治理与运营研究中心副主任。曾公开发表财务会计领域的学术论文近四十篇，其中国家重点级六篇；出版专著、教材七部；主持省级教改课题一项、校级教改课题两项，主持省人文社科课题一项；主持宝钢、马钢等单位的横向课题六项，并参与多项横纵向课题研究。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１１－０１１

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第三届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２５日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于２０１１年３月３１日以通讯方式召开公司第三届监事会第十五次（临时）会议。会议如期召开，应出席本次会议的监事３人，实际出席监事３人。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

（一）推选常军先生为监事候选人

审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

（二）推选郑梦华女士为监事候选人

审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

本次选举的监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会

二〇一一年四月六日

附件：

监事候选人简历：

常军先生 １９６８年８月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。１９８７年参加工作；１９９２年毕业于北京冶金管理干部学院工业财务会计专业；先后在中国钢材加工公司、中国钢铁工贸集团公司财务部、中钢集团资产财务部、中钢股份资产财务部工作，现任中钢股份资产财务部副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

郑梦华女士 １９７６年５月出生，安徽合肥人。合肥工业大学工学学士，中国科学技术大学工商管理硕士，中级职称。１９９６年７月参加工作，历任安徽省计量测试研究院电磁室主任助理，合肥移动通信公司市场经营部主管，安徽省国有资产运营有限公司投资部业务经理，现为安徽省国有资产运营有限公司投资部负责人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１１－０１２

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于增加二〇一〇年度股东大会临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１９日发布了《关于召开二〇一〇年度股东大会的通知》（详见当日《证券时报》及巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），定于２０１１年４月１５日以现场方式召开公司二〇一〇年度股东大会。

公司控股股东中国中钢股份有限公司从提高会议效率、降低成本的角度考虑，提请公司将第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过的《关于董事会换届的议案》和第三届监事会第十五次（临时）会议审议通过的《关于监事会换届的议案》以临时提案的方式直接提交公司二〇一〇年度股东大会审议。

经核查，中国中钢股份有限公司持有公司股份２１５３万股，持股比例２５．６３％，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故本公司董事会同意将上述临时提案提交公司二〇一〇年度股东大会审议。

现将股东大会议案增加情况公告如下：

１、《关于董事会换届的议案》

１．１选举洪石笙先生为董事

１．２选举张野先生为董事

１．３选举吴红斌先生为董事

１．４选举赵发忠先生为董事

１．５选举虞夏先生为董事

１．６选举张鲁毅先生为董事

１．７选举都有为先生为独立董事

１．８选举钱国安先生为独立董事

１．９选举席彦群先生为独立董事

本议案董事和独立董事分项表决，采取累积投票制的选举方式。

２、《关于监事会换届的议案》

２．１选举常军先生为监事

２．２选举郑梦华女士为监事

本议案采取累积投票制的选举方式。

上述两项议案作为二〇一〇年度股东大会的第１０、１１项议案。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月六日

附：

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于２０１１年３月１７日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：二〇一一年四月十五日（星期五）上午九时三十分

３、会议地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路５１号中钢天源三楼会议室

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：二〇一一年四月八日

二、会议议题

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

独立董事做年度述职报告；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《２０１０年度报告及年度报告摘要》；

详见公司发布的相关公告。

５、审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

详见公司发布的相关公告。

６、审议《关于向银行申请贷款的议案》；

详见公司发布的相关公告。

７、审议《２０１０年度利润分配预案》；

详见公司发布的相关公告。

８、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

详见公司发布的相关公告。

９、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

详见公司发布的相关公告。

１０、审议《关于董事会换届选举的议案》；

详见公司发布的相关公告。

１１、审议《关于监事会换届选举的议案》。

详见公司发布的相关公告。

三、出席会议对象

１、截止二〇一一年四月八日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路５１号中钢天源四楼证券投资部；

２、登记时间：２０１１年４月１１日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系人：蔡霞、章超

联系电话：０５５５－５２００２０９， 传真：０５５５－５２００２２２

通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路５１号，邮编：２４３０００

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议

公司第三届董事会第十八次会议决议

公司第三届监事会第十四次会议决议

公司第三届监事会第十五次会议决议

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一〇年度临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

４、审议《２０１０年度报告及年度报告摘要》；

同意□ 反对□ 弃权□

５、审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

６、审议《关于向银行申请贷款的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

７、审议《２０１０年度利润分配预案》；

同意□ 反对□ 弃权□

８、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

９、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

１０、审议《关于董事会换届的议案》；

１１、审议《关于监事会换届的议案》；

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：２０１１年 月 日

注：１、股东请在选项中打 √ ；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。