证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、会议通知情况

　　《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》在2011年3月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年4月1日（星期五）上午9时

　　3、会议主持人：董事长陈成辉先生

　　4、会议召开地点：厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

　　5、召开方式：现场会议方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　四、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共14名，代表股份总数55115926股，占公司有表决权股份总数的70.66%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　五、会议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

　　该议案表决结果为：同意55115926股，占出席会议有表决权股份总数100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

　　该议案表决结果为：同意55115926股，占出席会议有表决权股份总数100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。

　　3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

　　该议案表决结果为：同意55115926股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

　　4、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》

　　该议案表决结果为：同意55115926股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

　　5、审议通过了《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》

　　该议案表决结果为：同意55115926股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

　　6、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报表审计机构的议案》

　　该议案表决结果为：同意55115926股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

　　7、审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　该议案表决结果为：同意55115926股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

　　8、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

　　该议案表决结果为：同意55115926股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司三名独立董事许顺孝先生、陈善昂先生、汤金木先生分别作了《独立董事2010年度述职报告》。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和科华恒盛章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门科华恒盛股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二日

　　备查文件：

　　1、厦门科华恒盛股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。