证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2011-20

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议通知及会议资料已于2011年3月25日以电子邮件及传真方式送达各位董事。会议于2011年4月1日（星期五）上午09:00时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由董事长兼总经理黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资"年新增500套高压变频器扩建项目"的议案》。

　　本议案在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立和保荐机构对该议案发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月1日

　　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2011-21

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于公司使用部分超募资金

　　投资“年新增500套高压变频器扩建项目”公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"英威腾"）于2011年4月1日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资"年新增500套高压变频器扩建项目"的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、超募资金概况

　　经中国证券监督管理委员会"证监许可【2009】1359号"文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格为人民币48元，募集资金总额为768,000,000元，扣除发行费用27,105,329元，本次募集资金净额为740,894,671元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》。

　　根据公司2009年2月8日临时股东大会决议和《深圳市英威腾电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目为年新增20万台低压变频器扩建项目和年新增1,200台中压变频器扩建项目，投资金额合计16,000万元，本次发行超募资金合计580,894,671元。

　　根据2010年9月28日公司第二届董事会第八次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币3,940万元设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司。

　　根据2011年1月14日公司第二届董事会第十四次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。

　　根据财政部财会[2010]25号文《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司2010年发行权益性证券过程中发生的信息披露费、路演推介费及上市酒会费等发行费用（人民币：9,090,329元）调整记入2010年期间费用。

　　根据2011年3月15日公司2010年年度股东大会会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币15,140万元，投资入股上海御能动力科技有限公司。

　　截至2011年3月31日，公司剩余超募资金为人民币349,185,000元。

　　二、扩建项目基本概述

　　1、扩建项目基本情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则及公司制定的《募集资金管理制度》等制度，结合公司发展规划及实际生产经营需要，为提高募集资金使用效率，实现公司产品结构创新，形成公司的核心竞争力和提升盈利能力，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，2011年4月1日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资"年新增500套高压变频器扩建项目"的议案》，具体如下：

　　1.1、项目名称：年新增500套高压变频器扩建项目

　　1.2、项目建设地点：深圳市宝安区福永街道塘尾聚源工业区A区

　　1.3、项目实施主体：深圳市英威腾电气股份有限公司

　　1.4、项目建设内容：本项目的高压生产车间厂房以租用深圳市宝安区福永街道塘尾聚源工业园A区工业园厂房解决，租用工业园总建筑面积21,500平方米（含公摊面积）其中配套设施包括厂房一幢、食堂一幢、宿舍三幢。本项目将建设年产500套变频器扩建项目生产线。

　　1.5、项目投资规划：项目新增总投资7,200万元，其中新增建设投资5,200万元，铺底流动资金2,000万元。

　　1.5.1、新增建设投资估算，项目新增建设投资估算5,200万元。具体如下：

　　1.5.1.1、工程费用合计5,056.1万元。其中：

　　1）设备购置费（含安装工程）4,200.7万元，其中主体工程设备购置费（含安装费）1,937万元，辅助工程设备购置费（含安装费）165万元，公用工程设备购置费（含安装费）1,976.2万元，服务性工程设备购置费（含安装费）122.5万元。

　　2）厂房、仓库、办公楼等建筑物改造费用855.4万元，其中主体工程484万元，辅助工程144万元，服务性工程227.4万元。

　　1.5.1.2、工程建设其他费用合计41.7万元。其中：

　　1）固定资产其他费用36.7万元。

　　2）其他资产费用（培训费）5万元。

　　1.5.1.3、预备费102.2万元。

　　基本预备费约按工程费用及工程建设其他费用之和的2％测算。基本预备费102.2万元。

　　1.5.2、项目流动资金估算

　　采用详细估算法计算流动资金需要量。正常生产年需流动资金6,660万元,其中铺底流动资金2,000万元。

　　1.5.3、项目投资使用方案

　　新增建设投资分两年投入，其中第一年投入2,900万元，第二年投入2,300万元。

　　流动资金按生产需要在第二年开始逐年投入。

　　1.5.4、项目经济效益预计分析

　　项目新增总投资7,200万元，产业化项目实施后，达产年可实现年新增营业收入30,780万元，年新增利润总额3,918.1万元，年新增所得税、营业税金及附加657.7万元，税前投资财务内部收益率为46.9%，资本金财务内部收益率为62%，说明项目的盈利能力较好，税前投资回收期3.9年。

　　项目的盈亏平衡点为BEP=59.8%，说明当项目的生产能力达到59.8%的生产负荷以上时，项目就可盈利。

　　从项目的各项主要指标可以看到，项目的经济效益较好，有一定的抗风险能力。

　　2、本次投资扩建项目的审批程序

　　2011年4月1日公司第二届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。

　　本议案在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、公司本次投资扩建项目不涉及关联交易，不存在关联关系，不构成重大资产重组。

　　4、本次投资扩建项目用募集资金的监管

　　根据募集资金的相关规定要求，对7,200万元超募资金的使用与管理，公司将组织保荐机构、商业银行签订募集资金的三方监管协议，并对募集资金的使用进展情况及时进行公告。

　　三、扩建项目的目的、存在的风险、应对政策和对公司的影响

　　1、扩建项目的目的

　　本项目产品 - CHH 系列高压变频器，是整合运用了多年成熟的低压通用变频调速技术积累、结合高压变频调速技术最新成果研发出来的产品，其中大部分技术运用已有十年以上的可靠使用记录，因此，建立在此基础上的产品，具有可以信赖的可靠性。公司现有的产品质量管理及生产工艺管理水平可以为产品可靠性提供管理上的保证，产品质量稳定，2010年已批量生产和销售了107台，并形成了3,536.75万元的高压变频器收入。根据公司的发展规划，以及产品在市场上的竞争能力和可能的销售量，确定项目产品产业化的建设规模为年新增高压变频器系列产品500套，有望迅速扩大公司在高压变频器市场的影响力。

　　2、存在的风险及应对措施

　　（1）产业化、技术风险及其对策

　　中国市场是全球范围内增长较快的高压变频器市场，市场容量的增长激发了较多企业的投资热情，国内从事高压变频器研发和制造的企业也在明显增多。公司要在竞争中取胜，必须尽快推出技术先进性、成熟性、稳定性和可靠性更好的产品。

　　（2）市场风险及其对策

　　项目的产品主要面对国内市场，随着国际变频器品牌逐步加大对中国市场的重视程度和投资力度，市场竞争日趋激烈。同时我国已是世贸组织成员国，入世使外资品牌进入中国变频器市场的门槛进一步降低，对于我国进口的高档变频器产品，由于入世后关税逐步降低，其价格高的劣势被弱化，给国内变频器市场中的企业施加了更大的压力，虽然由于行业比较分散，市场竞争非常充分，没有发生恶性价格竞争的现实因素，但未来几年整体市场价格将是稳中有降的趋势。在此背景之下，一些规模偏小、产品性能和技术水平较低、综合竞争力较弱的企业将被市场淘汰。英威腾具有全国性的营销和技术支持服务网络，可以支持高压变频器进行全面的市场推广和业务拓展。

　　3、对公司的影响

　　本投资扩建项目立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划。本次项目建设有助于形成并增强英威腾的综合竞争力，进一步开拓市场，有助于提高公司的整体业绩，实现公司产品结构创新，形成公司新的利润增长点并提升整体盈利能力。

　　四、公司承诺

　　1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。

　　2、在投资后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

　　五、 独立董事意见

　　本公司独立董事认为，上述超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述超募资金的使用方案内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。上述募集资金使用方案有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司上述超募资金使用方案。

　　上述独立董事意见的全文刊登于巨潮资讯网。

　　六、 保荐机构意见

　　经核查，保荐人认为：

　　1、本次使用超募资金对外投资已经公司董事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

　　2、本次使用超募资金对外投资没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定；

　　3、本次使用超募资金对外投资有助于公司形成并增强英威腾的综合竞争力，进一步开拓市场，有助于提高公司的整体业绩，实现公司产品结构创新，形成公司新的利润增长点并提升整体盈利能力，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；

　　4、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

　　保荐人对公司本次使用超募资金对外投资无异议。

　　上述保荐人核查意见的全文刊登于巨潮资讯网。

　　七、备查文件

　　1、《国信证券股份有限公司关于英威腾使用超额募集资金投资"年新增500套高压变频器扩建项目"的核查意见》；

　　2、《独立董事对公司使用部分超募资金投资"年新增500套高压变频器扩建项目"发表的独立意见》；

　　3、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；

　　4、《公司"年新增500套高压变频器扩建项目"的可行性研究报告》。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月1日