证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　为提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，为公司发展提供及时的和长期稳定的资金支持，公司拟出资9.8亿元，与河北钢铁集团有限公司（以下简称"河北钢铁集团"）共同筹建河北钢铁集团财务有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称"财务公司"）。

　　财务公司注册地址为河北省石家庄市，注册资本为20亿元人民币。具体出资金额和比例为：河北钢铁集团出资10.2亿元，出资比例为51%，本公司出资9.8亿元，出资比例为49%。

　　河北钢铁集团通过其全资、控股子公司及下属企业唐山钢铁集团有限责任公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司间接合计持有本公司46.71%的股份，为本公司的关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次对外投资构成本公司的关联交易。

　　本次对外投资事项已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，关联董事王义芳、刘如军、孔平、张建平、田志平、张凯、李怡平回避表决，参与投票的无关联关系的董事一致通过本次对外投资事项。根据深交所《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项无须提交公司股东大会审批。

　　目前财务公司的筹建尚处于报批阶段，尚须获得中国银行业监督管理委员会批准。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：河北钢铁集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：河北省石家庄市裕华西路40号

　　注册资本：200亿元

　　法定代表人：王义芳

　　成立日期：2008年6月24日

　　税务登记证号码：130104677356885

　　主营业务：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术开发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业；金属及非金属铁矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。

　　河北钢铁集团是河北省国资委的全资子公司。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司名称：河北钢铁集团财务有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）

　　拟设地：河北省石家庄市

　　注册资本：20亿元人民币

　　业务范围：主要经营人民币存款、贷款、转账结算、票据贴现、融资租赁、保险代理、信用签证、担保以及同业拆借、发行承销企业债券、有价证券投资、外汇、咨询等业务。最终开展的业务范围，以中国银行业监督管理委员会批准并在工商行政管理机关登记的业务范围为准。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

　　五、交易协议的主要内容

　　投资双方尚未签署共同出资筹建河北钢铁集团财务有限公司相关协议。

　　六、交易目的及对上市公司影响

　　公司本次投资主要是为了提高公司资金使用效率和拓宽融资渠道，借助财务杠杆作用，提升公司的市场竞争力。

　　本公司与河北钢铁集团共同投资成立财务公司，将有效借助集团公司整体优势，有助于本公司利用集团资金平台发展自身各项业务，符合本公司的长远发展战略，从而进一步增强本公司的市场竞争力，有利于本公司持续健康发展。

　　七、独立董事意见

　　1、独立董事事先认可本次对外投资事项，并同意提交董事会审议。

　　2、 本次对外投资有利于提高资金使用效率和拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。

　　3、本次对外投资遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定和损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

　　4、本次会议的召开、审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司关联董事在表决时均进行了回避。

　　八、备查文件

　　1、第一届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　河北钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月1日