证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-003

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　第六届董事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2011年3月30日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十五次临时会议的通知。会议于2011年4月1日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。具体内容详见同日公告的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》。

　　由于被担保方海南青牧原实业有限公司的资产负债率超过70%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将本议案提交公司最近一次股东大会审议。

　　特此公告。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月一日

　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-004

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　关于为全资子公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 被担保方：海南青牧原实业有限公司（本公司持有其100%的股权）

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为海南青牧原实业有限公司合计人民币9,400万元贷款提供连带责任保证担保。

　　● 对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保总额为7,550.00万元（不含本次担保金额9,400.00万元），占截止2010年9月30日公司净资产的4.82％。截至本公告日,本公司未发生逾期对外担保的情况。

　　● 截止2010年9月30日，被担保方资产负债率为89.68%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》提交公司最近一次股东大会审议。

　　● 公司尚未与海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司和海口市农村信用合作社联合社签订《保证合同》。

　　一、担保情况概述

　　2011年4月1日，公司召开第六届董事会第十五次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。公司董事会同意全资子公司海南青牧原实业有限公司（以下简称"青牧原公司"）为保证生产资金的周转需求分别向海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司和海口市农村信用合作社联合社申请贰年期流动资金贷款人民币肆仟伍佰万元和肆仟玖佰万元，且公司为以上两笔贷款提供连带责任保证担保，担保期为两年。

　　截止2010年9月30日，青牧原公司资产负债率为89.68%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将本议案提交公司最近一次股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：海南青牧原实业有限公司

　　住 所：海口市江东新市工业区内

　　法定代表人：樊哲炎

　　经营范围：畜禽、水产配合饲料、浓缩料、饲料添加剂及相关生物产品的生产及销售等。

　　与我公司关系：青牧原公司为我公司全资子公司，我公司持有其100％的股权。

　　青牧原公司不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

　　截止2010年9月30日，青牧原公司总资产9,592.69万元，负债总额8,602.82万元，资产负债率89.68%，净资产989.87万元。2010年1-9月，实现营业收入30,429.81万元，利润总额198.85万元，净利润198.85万元。(以上财务数据未经审计)

　　三、董事会意见、独立董事意见及对公司的影响

　　鉴于青牧原公司为本公司全资子公司，经营状况正常，本公司对其经营管理风险能够掌控，公司为其担保可能导致的风险处于可控范围内。经董事会审议，同意公司为青牧原公司以上两笔贷款提供连带责任保证担保。独立董事认为公司为青牧原公司贷款提供担保的风险较小且担保程序合法法规。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司累计对外担保总额为7,550.00万元（不含本次担保金额9,400.00万元）。其中，对控股子公司的担保总额为1,550.00万元，分别为对海南高职院后勤实业有限公司担保550.00万元、对海南职业技术学院担保1,000.00万元；对外担保（不包括对控股子公司的担保）总额为6,000.00万元，即对海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司担保6,000.00万元。公司对外担保总额占截止2010年9月30日本公司净资产的4.82％。截至目前，以上对外担保均不存在逾期担保和涉及诉讼的情形，预期不存在还款困难。

　　五、其他

　　公司将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第7号-上市公司对外担保公告格式指引》的相关规定，及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。

　　六、备查文件

　　1、《第六届董事会第十五次临时会议决议》。

　　2、《独立董事意见》。

　　特此公告。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月一日