证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友 公告编号：２０１１－０２１

成都聚友网络股份有限公司

关于为恢复上市所采取的措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于２００４年、２００５年、２００６年连续三年亏损，本公司股票交易于２００７年５月２３日被深圳证券交易所暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司为恢复上市采取的相关措施公告如下：

自股票暂停上市以来，本公司董事会一直在全力推进债务重组和资产重组工作。２００７年，公司根据债务重组的总体计划，在中国银行业监督委员会等部门的大力支持下实施了第一步债务重组。

经深圳市鹏城会计师事务所审计，本公司２００７年实现了盈利。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会于２００８年５月９日向深圳证券交易所提交了恢复上市书面申请，深圳证券交易所已于２００８年５月１６日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

为化解退市风险，经公司七届二十一次董事会审议通过，公司在聚友企业银行业金融机构债权人委员会见证下，于２０１０年１１月３０日与首控聚友集团有限公司及陕西华泽镍钴金属有限公司实际控制人王应虎先生签订了《成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议》（相关披露信息详见２０１０年１２月２日《中国证券报》和《证券时报》）。

在本协议签署后，各中介机构已陆续进场开展各自的工作。公司将根据本次资产重组进展情况及时履行信息披露义务。

由于公司资产重组和债务重组方案及股权分置改革方案尚需经公司股东大会和中国证监会批准，因此公司资产重组和债务重组存在不确定性。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订本）１４．２．１７ 条的有关规定，深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内做出是否核准公司恢复上市申请的决定（补充提供材料期间不计入审核期限内）。

若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。有鉴于此，公司股票存在可能终止上市的风险，董事会提醒广大投资者注意投资风险。

本公司２０１１年度指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

本公司暂停上市期间接受投资者咨询的主要方式：

电话：０２８－８６７５８７５１

传真：０２８－８６７５８３３１

地址：四川省成都市上升街７２号８ 层

邮编：６１００１５

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月一日

证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友 公告编号：２０１１－０１９

成都聚友网络股份有限公司

关于召开２０１１年

第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都聚友网络股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年三月三十日

证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友 公告编号：２０１１－０１８

成都聚友网络股份有限公司

七届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都聚友网络股份有限公司七届二十四次董事会于２０１１年３月３０日以传真方式召开，公司已于２０１１年３月２５日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。至２０１１年３月３０日１６：００时，董事会全体成员除董事段秀怀未传回表决票，也未向公司说明原因以外， 其余董事传回表决票，会议经审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提名尤莉女士为董事候选人的议案》

根据有关规定和公司的实际情况，董事会提名尤莉女士为董事候选人。

表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司章程的有关规定，聘任尤莉女士为公司财务总监。

表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。

三、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

由于公司不再从事“电视剧、电视综艺、电视专题、电视动画和故事节目制作、复制和发行”的业务，董事会决定对《公司章程》第十三条“关于公司的经营范围”进行修改。

原章程第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：开发、设计、生产、安装、经营各类网络及其设备（不含国家限制项目）；批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机、办公机械（不含彩色复印机）、建筑材料、批发、零售纺织原辅材料、纺织器材、化工原料（不含危险品）、日用百货、日用杂品、家用电器、技术开发、机械加工、花木种植经营，计算机信息网络国际联网业务，研究、开发、设计视讯服务系统，生产经营视频点播系统，从事相关技术咨询；宽带用户驻地网；设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务（气球广告除外）；电视剧、电视综艺、电视专题、电视动画和故事节目制作、复制和发行；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”

修改为：“经依法登记，公司的经营范围：开发、设计、生产、安装、经营各类网络及其设备（不含国家限制项目）；批发、零售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机、办公机械（不含彩色复印机）、建筑材料、批发、零售纺织原辅材料、纺织器材、化工原料（不含危险品）、日用百货、日用杂品、家用电器、技术开发、机械加工、花木种植经营，计算机信息网络国际联网业务，研究、开发、设计视讯服务系统，生产经营视频点播系统，从事相关技术咨询；宽带用户驻地网；设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务（气球广告除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。

上述议案中第一、四项需提交股东大会审议。

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司

董　　事　　会

二Ｏ一一年三月三十日

附：尤莉女士简历：

尤莉，女，３７岁，大学本科学历，中国注册会计师，曾任华夏塑胶三河公司（独资）兼华夏海湾塑胶北京公司（合资）财务经理、北京聚友西恩西网络技术有限责任公司财务经理、成都聚友网络股份有限公司宽频视讯事业部财务经理、成都聚友网络股份有限公司监事、财务经理、深圳聚友国际贸易公司财务经理、聚友集团财务经理，未在其他公司兼职。

尤莉女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友 公告编号：２０１１－０２０

成都聚友网络股份有限公司

关于资产出售回款进程的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司２０１０年第五次临时股东大会授权，并经公司七届董事会第二十三次会议审议通过，公司与成都贝加尔酒店管理有限责任公司（以下简称“贝加尔公司”） 于２０１０ 年 １２月３１日，正式签订了《聚友网络酒店视讯项目收购协议书》，将本公司位于北京、成都、深圳等城市的２８９家宾馆或酒店内的视频点播系统相应资产及相应业务市场以人民币４９８０万元转让给贝加尔公司。（详见公司２０１１年１月５日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告）。

按照双方协议约定，本协议收购款分三期支付，第一期收购款支付金额为２８００万元，贝加尔公司已于２０１０年１２月１６日支付完毕；第二期收购款支付金额为１０００万元，贝加尔公司应于２０１１年３月３１日前支付完毕；第三期收购款支付金额为１１８０万元，贝加尔公司应于２０１１年６月３０日前支付完毕。

近日公司已收到第二期收购款１０００万元，公司已累计收到贝加尔公司支付的收购款３８００万元。

特此公告

成都聚友网络股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年三月三十一日