证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１１－０２８

江苏润邦重工股份有限公司

关于增加２０１０年度

股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２６日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上发出了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》，定于２０１１年４月１９日召开公司２０１０年度股东大会。

２０１１年３月３１日，公司股东南通威望实业有限公司（持有公司股份８４，７５０，０００股，占公司股份总数的４２．３８％）向董事会提交了《关于增加江苏润邦重工股份有限公司２０１０年度股东大会临时提案的函》，提议公司２０１０年度股东大会增加《关于修订〈公司章程〉的议案》，提案具体内容如下：

２０１１年３月２４日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司２０１０年末总股本２０，０００万股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增８股，合计转增股本１６，０００万股，公司资本公积金由１，４２４，６６２，７７０．０８元减少为１，２６４，６６２，７７０．０８元。转增实施后公司总股本为３６，０００万股，注册资本为人民币３６，０００万元。

在本次资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次资本公积金转增股本的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条作如下修改：

１、原 第六条 公司注册资本为人民币２０，０００万元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币３６，０００万元。

２、原 第十九条 公司股份总数为２０，０００万股，均为普通股。

修改为：第十九条 公司股份总数为３６，０００万股，均为普通股。

此议案需提交股东大会审议。

董事会经审核后认为：南通威望实业有限公司持有公司３％以上股份，按照《公司章程》之规定，其提交提案的内容及程序合法有效。上述临时提案提交公司２０１０年度股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和公司章程之规定。公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交２０１０年度股东大会审议。新增提案作为２０１０年度股东大会的第１２项议案，公司２０１０年度股东大会的股权登记日、会议召开日、召开地点等均保持不变。

二、现将召开２０１０年度股东大会具体事项重新通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会。

２、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年４月１９日（星期二）上午１０：００开始，会期半天。

４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

５、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号公司会议室。

６、出席对象：

（１） 截至２０１１年４月１３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２） 公司董事、监事和高级管理人员；

（３） 公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年年度报告》及摘要；

４、审议《２０１０年度财务决算报告》；

５、审议《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

６、审议《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》；

７、审议《关于公司董事、监事２０１０年度薪酬方案的议案》；

８、审议《关于预计公司２０１１年度日常关联交易情况的议案》；

９、审议《关于更换公司独立董事的议案》；

１０、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

１１、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；

１２、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案中第１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１项议案分别经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过。内容详见刊登于２０１１年３月２６日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网。

第１２项议案由公司股东南通威望实业有限公司作为新增临时提案提交本次股东大会审议，内容详见本公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）会议登记办法

１、登记时间：２０１１年４月１４日—４月１５日。（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）

２、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（四）其他事项

１、联系方式

联系电话：０５１３－８０１００２０６

传真号码：０５１３－８０１００２０６

联系人：谢贵兴 张璐

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号

邮政编码：２２６０１０

２、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

附件：授权委托书

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

２０１１年４月６日

附件

江苏润邦重工股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于２０１１年４月１９日召开的江苏润邦重工股份有限公司２０１０年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

证券代码：００２４８３ 股票简称：润邦股份 编号：２０１１－０２９

江苏润邦重工股份有限公司

关于举行２０１０年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年４月８日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１０年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁吴建先生，独立董事吴铭方先生，副总裁兼财务总监李晓琴女士，董事会秘书谢贵兴先生，保荐代表人兰时嘉先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

２０１１年４月６日