证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　本次股东大会无否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、召开方式：现场会议

　　2、召开时间：2011年4月6日上午9:30。

　　3、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长赵东明先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人11名，代表有表决权的股份数为93,393,636股，占公司有表决权股份总数的62.06%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《董事会2010年度工作报告》。

　　表决结果：赞成93,393,636股，占出席会议股东所持有效表决权的100 %。反对票0股，弃权票0股。

　　（二）审议通过了《监事会2010年度工作报告》。

　　表决结果：同意93,393,636股，占出席会议股东所持有效表决权的100 %。反对0股，弃权0股。

　　（三）审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意93,393,636股，占出席会议股东所持有效表决权的100 %。反对0股，弃权0股。

　　（四）审议通过了《公司2010年度报告及摘要》

　　表决结果：同意93,393,636股，占出席会议股东所持有效表决权的100 %。反对0股，弃权0股。

　　（五）审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意93,393,636股，占出席会议股东所持有效表决权的100 %。反对0股，弃权0股。

　　（六）审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意93,393,636股，占出席会议股东所持有效表决权的100 %。反对0股，弃权0股。

　　（七）审议通过了《关于公司与JFE钢铁株式会社、杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案》

　　表决结果：同意93,393,636股，占出席会议股东所持有效表决权的100 %。反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所律师鲍金桥先生、司慧女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　"禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

　　四、备查文件

　　（一）与会董事签字确认的公司2010年年度股东大会决议；

　　（二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

　　二○一一年四月七日