证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年4月6日（星期三）上午10:00

　　2、召开地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号洽洽食品股份有限公司二楼会议室

　　3、表决方式：现场方式

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：董事长陈先保先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东共5名，代表有表决权的股份总数为151,005,000股，占公司股份总数的75.5025%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：

　　1、《关于使用部分超募资金投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目的议案》

　　同意票151,005,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所：上海市通力律师事务所

　　2、见证律师：黄艳 张洁

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。《洽洽食品股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、《洽洽食品股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《洽洽食品股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议记录》；

　　3、上海市通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　4、《洽洽食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二○一一年四月六日