证券时报多媒体数字报

证券代码：６０００６６ 股票简称：宇通客车 编号：临２０１１－０１５

郑州宇通客车股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月２日上午９时在本公司六楼会议室现场召开。

（二）股东出席情况

（三）本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持，以记名投票方式进行表决，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书全部出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

北京市通商律师事务所委派律师李杰利出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、备查文件目录

１、公司２０１０年度股东大会决议；

２、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一一年四月二日

证券代码：６０００６６ 股票简称：宇通客车 编号：临２０１１－０１６

郑州宇通客车股份有限公司关于

第七届职工董事和职工监事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司二届五次职工代表大会于２０１１年４月１日下午四点在公司四楼会议室召开并做出如下决议，根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》及《郑州宇通客车股份有限公司公司章程》的有关规定，一致审议通过了公司第六届董事会职工董事和监事会职工监事任期届满换届事项：选举牛波、韩军为公司第七届董事会职工董事；选举刘晓涛、王建军为公司第七届监事会职工监事。

牛波、韩军二位职工董事将与公司２０１０年度股东大会选举产生的董事共同组成第七届董事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

刘晓涛、王建军二位职工监事将与公司２０１０年度股东大会选举产生的监事共同组成第七届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一一年四月二日

附职工董事简历：

牛 波 男，１９７３年９月出生，本科学历，工程师。１９９７年７月毕业于西安公路交通大学汽车设计专业，同年７月进入公司，先后任设计员、经理办副主任、党工部副部长、办公室主任助理、试制车间主任、公司监事、第六届董职工董事，现任公司总经理。

韩 军 男，１９６９年４月出生，研究生学历，工程师。１９９２年毕业于西安公路学院汽车与拖拉机专业，同年７月进入公司产品开发处工作，历任总装车间副主任、技术处处长、销售公司副总经理、技术中心主任、总经理助理、总工程师等职务。现任销售公司总经理。

附职工监事简历：

刘晓涛 男，１９５４年出生，政工师，１９８１年进入公司，先后担任公司维修车间模具钳工、生产调度、车间副主任、公司监事，现任维修车间主任。

王建军 男，１９７３年８月出生，本科学历，助理工程师。１９９８年７月毕业于华中农业大学机械设计与制造专业，同年７月进入公司，先后担任仓储处处长助理、供应处处长助理、供应处处长、计划物流部部长、生产处处长等职务。现任物料保证部副部长。

证券代码：６０００６６ 股票简称：宇通客车 编号：临２０１１－０１７

郑州宇通客车股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１１年３月２９日以邮件和电话方式发出通知， ２０１１年４月２日在公司会议室召开，应到董事９名，实到８名，宁金成先生因公出差异地审议会议文件，并签署同意意见；会议由汤玉祥先生主持。监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下议题：

１、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于选举董事长的议案》；选举汤玉祥先生为公司董事长。

２、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；

聘任牛波先生为公司总经理。聘任朱中霞女士为公司第七届董事会秘书。聘任孙谦先生为公司第七届董事会证券事务代表。

独立董事发表独立意见如下：董事会聘任的高级管理人员，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象；具备任职资格。

３、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

选举汤玉祥先生、朱中霞女士、杨祥盈先生、宁金成先生和司林胜先生为战略委员会委员，其中，汤玉祥先生为主任委员。

选举朱永明先生、宁金成先生和朱中霞女士为审计委员会委员，其中朱永明先生为主任委员。

选举宁金成先生、司林胜先生和牛波先生为提名委员会委员，其中宁金成先生为主任委员。

选举司林胜先生、朱永明先生和曹建伟先生为薪酬与考核委员会委员，其中司林胜先生为主任委员。

４、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于对董事长授权的议案》。为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，特授权董事长一定权限，具体如下：

（１）收益型无风险短期投资的审批权；

（２）公司净资产２０％以下额度对控股子公司委托贷款的审批权；

（３）单项１０００万元及以下款项借出的审批权；

（４）单项１０００万元及以下公益捐款的审批权；

（５）单项／单设备１００万元及以下资产减值损失审批权；

（６）单项固定资产投资金额在１０００万元以内的签字审批权；

（７）单项技术改造项目投资金额在１０００万元以内的签字审批权；

（８）单项金额在１０００万元以内的咨询项目签字审批权。

上述授权自本届董事会任期开始有效。

５、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于对总经理授权的议案》。为保证公司生产经营活动的顺利进行，对总经理作如下授权：

（１）单项５０万元及以下固定资产的处置审批权；

（２）单项２０万元及以下资产减值损失审批权；

（３）单项固定资产投资金额在５００万元以内的签字审批权；

（４）单项技术改造项目投资金额在５００万元以内的签字审批权；

（５）单项金额在５００万元以内的咨询项目签字审批权。

授权有效时间：第七届董事会所聘总经理任期内。

６、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于授权董事会秘书审核信息披露文件的议案》。

授权委托董事会秘书代表董事会行使审核信息披露文件的权力，被授权人的签字视为董事会已审核信息披露文稿。

授权有效期：自董事会审议通过之日起至本届董事会换届日止。

７、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一一年四月二日

证券代码：６０００６６ 股票简称：宇通客车 编号：临２０１１－０１８

郑州宇通客车股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１１年３月２９日以邮件和电话方式发出通知，２０１１年４月２日在公司会议室召开。应到监事５名，实到５名，会议由彭学敏女士主持。会议认真讨论并通过了以下决议：

１、５票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》；选举彭学敏女士为第七届监事会召集人。

２、５票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于授权董事会秘书审核信息披露文件的议案》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司监事会

二零一一年四月二日

证券代码：６０００６６ 股票简称：宇通客车 编号：临２０１１－０１９

郑州宇通客车股份有限公司

２０１１年３月份产销数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司２０１１年３月份产销数据快报如下：

单位：辆

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一一年四月六日