证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有审议临时提案、修改提案或否决提案的情况

　　●本次会议采取现场投票的表决方式

　　一、会议召开和出席情况

　　陕西建设机械股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月6日上午在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集，会议采取现场表决方式。出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表股份7449.54万股，占公司股份总数的52.63%。会议由董事杨宏军主持，符合《公司法》、相关规范性文件和《公司章程》的规定。董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席会议见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　大会审议了董事会提交的各项议案，出席大会的股东及股东代理人对各项议案进行了认真讨论和审议，以记名投票方式进行了表决，通过如下决议：

　　1、批准《公司2010年度董事会工作报告》；

　　同意票7449.54万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　2、批准《公司2010年度监事会工作报告》；

　　同意票7449.54万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　3、批准《公司2010年度财务决算报告》；

　　同意票7449.54万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　4、批准《公司2010年年度报告及摘要》；

　　同意票7449.54万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　5、批准《公司2010年度利润分配预案》；

　　2010年度公司实现净利润14,796,749.07元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，年末未分配利润-149,588,070.23元，本年度可供股东分配的利润为-134,791,321.16元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度不计提法定公积金，不向股东分配股利。

　　同意票7449.54万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　6、批准《关于2011年日常关联交易事项的议案》；

　　关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司在表决议案时回避表决。

　　同意票3918.25万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　7、批准《关于聘请会计师事务所的议案》；

　　同意继续聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，聘期一年，审计费39万元。

　　同意票7449.54万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　8、批准《关于公司董事会更换董事的议案》；

　　同意公司股东中国华融资产管理公司的提名，选举卢娜女士为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　　同意票7449.54万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　9、批准《关于公司监事会更换监事的议案》；

　　同意公司股东中国建设银行股份有限公司的提名，选举黄大海先生为公司第三届监事会监事，任期至本届监事会届满。

　　同意票7449.54万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　10、批准《关于公司在浦发银行西安分行申请办理银行授信的议案》。；

　　同意公司在浦发银行西安分行申请银行授信7000万元人民币，其中流动资金借款2000万元，国际进口信用证5000万元人民币，期限一年。

　　同意票7449.54万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　三、律师鉴证情况

　　本次会议聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师进行见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格及会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

　　2、见证法律意见书。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月六日