证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司分别于2011年3 月16 日、3月30日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2010年年度股东大会的通知》以及《关于变更2010年年度股东大会会议地点的公告》。

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏宁电器股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月6日上午10:00在公司总部办公楼会议中心405室召开，出席本次股东大会的股东或股东代理人共计33人，代表有表决权的股份数3,326,223,696股，占公司股本总额的47.54%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席，董事金明先生、李东先生、独立董事孙剑平先生、独立董事戴新民先生因其他公务安排，未能参加现场会议。

　　江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师、焦红玉律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会采取现场记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、《2010年度董事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票3,326,223,696股，占出席会议有表决权股份的100.0000%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、《2010年度监事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票3,326,204,296股，占出席会议有表决权股份的99.9994%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票19,400股，占出席会议有表决权股份的0.0006 %。

　　3、《2010年度财务决算报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票3,326,204,296股，占出席会议有表决权股份的99.9994%；反对票19,400股，占出席会议有表决权股份的0.0006 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　4、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》

　　该议案的表决结果为：赞成票3,326,223,696股，占出席会议有表决权股份的100.0000%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　5、《2010年度利润分配预案》

　　该议案的表决结果为：赞成票3,326,171,596股，占出席会议有表决权股份的 99.9984%；反对票52,000股，占出席会议有表决权股份的0.0016%；弃权票100股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　6、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票3,326,216,596股，占出席会议有表决权股份的99.9998 %；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票7,100股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票3,326,216,496股，占出席会议有表决权股份的99.9998%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 7,200股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师、焦红玉律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月7日