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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度权益分派方案已获２０１１年３月１７日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于２０１１年３月１８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。

现将２０１０年度权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本２１７，９３６，０７０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．５０元人民币（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．３５元），同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增２股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为２１７，９３６，０７０股，分红后总股本增至２６１，５２３，２８４股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年４月１４日，除权除息日为：２０１１年４月１５日。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为：２０１１年４月１４日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次转增股于２０１１年４月１５日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年４月１５日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发： ＩＰＯ前限售股份——个人。

五、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年４月１５日。

六、股份变动情况表（单位：股）

七、本次实施转增股后，按新股本２６１，５２３，２８４股摊薄计算，２０１０年度每股收益为０．３０元。

八、咨询办法

咨询地址：上海市闵行区浦星公路１７６９号公司董事会办公室

咨询联系人：王 晗

咨询电话：０２１－６４２９３８９５；

传真：０２１－５４３３６６９６。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

２０１１年４月７日