证券时报多媒体数字报

　　本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京深华新股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2011年3月29日以传真和电子邮件发出， 2011 年4月6日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效，会议审议并通过了如下议案：

　　一、《董事会秘书工作细则》；

　　二、《重大信息内部报告制度》；

　　三、《投资者关系管理办法》；

　　四、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

　　五、《独立董事年报工作制度》；

　　六、《董事会审计委员会年报工作制度》；

　　七、《内部审计制度》；

　　八、《财务总监工作细则》；

　　九、《关于控股子公司自贡通达抵押贷款的议案》。

　　上述议案表决结果均为： 9票同意，0票反对，0票弃权。其中八个制度全文披露媒体均为巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

　　自贡通达机器制造有限公司系本公司下属控股子公司（以下简称自贡通达），主要生产CNG压缩机。近日，根据其公司经营需要向中国农业银行股份有限公司自贡分行、沿滩区农村信用合作联社分别借款395万元和585万元（共计980万元），用于购买订单生产CNG压缩机及配套设备所需的原材料。借款形式为抵押贷款，贷款期限均为壹年。

　　公司独立董事（朱新会、贺连英、夏鹏）对自贡通达抵押贷款事项，发表独立意见如下：

　　自贡通达公司经营状况良好，现根据其公司经营需要，提高公司的经济效益，增加流动资金；用其自有资产做抵押贷款，符合相关规定。

　　公司董事会会议的提案内容清楚，附件内容完备、真实。公司董事会严格执行公司章程的规定，对该事项进行审议。程序合法、有效。

　　其中夏鹏先生补充意见如下：

　　公司董事会及管理层须将自贡通达公司（以下简称公司）贷款总规模控制在1480万元的额度内，并关注改善公司财务状况。从公司目前报表情况看，公司现金短缺，应收账款及存货金额巨大。从公司2011年财务预算资料来看，年度将发生现金净流出460万元，如不采取有效措施，下一年度现金短缺情况将更为严重。因此，公司必须抓紧清理应收账款，努力消化存货库存，改善现金流状况。

　　特此公告。

　　北京深华新股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月6日