证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－２６

宁夏中银绒业股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于２０１１年４月１日在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室召开，会议通知已于２０１１年３月２１日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。本次会议应到董事９名，实到董事９名，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司３名监事及部分高管列席了会议。会议由董事长马生国先生主持。会议审议通过了以下决议：

一、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名张文君先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

二、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名陆绮女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

三、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名崔健民先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

四、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名张小盟女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》；

五、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名马生国先生为第五届董事会董事候选人的议案》；

六、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名马生奎先生为第五届董事会董事候选人的议案》；

七、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名马峰先生为第五届董事会董事候选人的议案》；

八、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名梁少林先生为第五届董事会董事候选人的议案》；

九、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名陈晓非女士为第五届董事会董事候选人的议案》；

以上９位人选为公司第四届董事会提名的第五届董事会董事候选人，其中，张文君、陆绮、崔健民、张小盟四位独立董事候选人须报经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会以累积投票制选举产生；马生国、马生奎、马峰、梁少林、陈晓非五位非独立董事候选人将提交公司股东大会以累积投票制选举产生。

公司现任独立董事对上述被提名人发表了独立意见：认为提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名合法有效，同意对第五届董事会董事候选人的提名。

十、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于召开２０１０年年度股东大会的议案（详见公司发布的２０１１－２８宁夏中银绒业股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知）。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月七日

附：董事候选人简历

张文君，男，１９６５年９月出生，汉族，大专学历，中国注册会计师，１９８５．７－１９８８．１１在灵武市饮食服务公司担任会计工作；１９８８．１２－１９９６．９在灵武市民贸特需供应公司任副经理主管会计工作；１９９６．１０－１９９８．１２在宁夏会计师事务所任部门经理；１９９１．１－２００４．６在五联联合会计师事务所宁夏分所任部门经理；２００４．７－２００９．９在北京五联方圆会计师事务所宁夏分所任副所长；２００９．１０－２０１０．３在信永中和会计师事务所银川分所任高级经理；２０１０．３至今任吴忠仪表有限责任公司总会计师。拟任公司第五届董事会独立董事。

张文君与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆绮：女，１９５３年１０月出生，大学学历，法学学士。１９８２年８月毕业于西南政法大学法律系。１９８２年－－－１９９６年执教于中国政法大学法律系，期间，曾在北京市第六律师事务所、北京市京都律师事务所等任兼职律师；１９９６年加入国浩律师集团北京事务所；２００２年至今任国浩律师集团北京事务所合伙人，有２５年以上律师从业经验，主要为商业银行、金融、基础建设、制造业等领域的境内外客户提供法律服务与咨询。２００７年１２月任本公司第四届董事会独立董事。拟任公司第五届董事会独立董事。

陆绮与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

崔健民：男，１９７０年出生，汉族，研究生学历，硕士学位，注册保荐代表人。１９８８年９月－－－１９９２年７月西北工业大学材料学院本科毕业；１９９８年９月－－－２００１年７月北京大学工商管理学院研究生毕业。１９９２年－－－１９９８年在中国航空工业规划设计研究院工作；２００１年－－－２００４年任华泰证券有限责任公司投资银行部项目经理；２００５年－至今金元证券股份有限公司任投资银行部董事、总经理。２００７年１２月任本公司第四届董事会独立董事。拟任公司第五届董事会独立董事。

崔健民与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张小盟，女，１９６４年１２月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，教授，民建会员，１９８３年－－１９８７年西北大学经济管理专业本科毕业；１９９２年－－１９９５年西北大学政治经济学研究生毕业；２００５年５月－－２００６年１１月赴日本岛根大学环境经济学系留学。１９８７年７月－－１９９７年１２月任宁夏工学院管理系教研室主任；１９９８年１月－－２００２年８月任宁夏大学经济管理系副主任；２００２年８月至今任宁夏大学经济管理学院副院长；２００７年１２月任本公司第四届董事会独立董事；兼任中冶美利纸业股份有限公司独立董事。拟任公司第五届董事会独立董事。

张小盟与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马生国，男，１９６３年２月出生，回族，大专学历，中共党员，宁夏回族自治区、银川市、灵武市九届人大代表，农业部第三、四、五届全国“优秀乡镇企业家”，宁夏回族自治区第三届“优秀乡镇企业家”，银川市工商联合会副会长，宁夏绒毛皮革工业协会副会长，“２００５年宁夏十大经济人物”，第１７届党代表候选人。１９８１年－－－１９８５年，西安８６４３０部队服役；１９８５年－－－１９９４年就职于灵武市地方病防治办公室；１９９４年－－－１９９７年任宁夏灵武市中银公司总经理；１９９８年至２００７年１２月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司董事长；２００年１２月至今任宁夏中银绒业股份有限公司董事长、总经理。现兼任宁夏阿尔法绒业有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、东方羊绒有限公司、邓肯有限公司、宁夏中银绒业原料有限公司、中银国际股份有限公司董事长。兼任宁夏圣融贷款担保有限公司、烟台基业石化材料有限公司、山东三站股份有限公司法定代表人。拟任公司第五届董事会董事。

马生国是公司的实际控制人，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马生奎，男，１９５８年７月出生，回族，中共党员，大专学历，经济师，税务师，毕业于宁夏财经学院财经专业。１９７５年９月至１９７９年９月在原宁夏石嘴山钢铁厂（现为宁夏恒力钢铁集团有限公司）工作；１９７９年９月至２００２年７月任职于宁夏灵武市国税局；２００２年７月至２００７年１２月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司总经理；２００７年１２月任本公司第四届董事会副董事长，兼任宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司总经理。拟任公司第五届董事会董事。

马生奎是公司实际控制人马生国之兄，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马峰，男，１９６２年１１月出生，回族，研究生学历，工商管理硕士学位，工程师，中共党员，１９７８年１０－－－１９８２年７宁夏农学院园林系大学本科毕业；１９８６年９月－－１９８７年１０月，被国家教委选派至美国宾夕法尼亚洲立大学生态学系进修；２０００年３－－－２００２年２月北京大学燕工工商管理学院研究生毕业。１９８２年８月－－１９８９年４月宁夏林业厅工作；１９８９年５月－－１９９４年５月宁夏夏城进出口公司出口部经理；１９９４年６月－－１９９５年６月被宁夏外经贸厅派驻新加坡工作；１９９５年７月－－２００２年１２月宁夏圣雪绒股份有限公司羊绒出口部经理；２００３年１月至２００７年１２月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理；２００７年１２月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司董事、副总经理。拟任公司第五届董事会董事。

马峰与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁少林，男，１９５７年７月出生，汉族，研究生学历，硕士学位，高级经济师，１９７８年９月－－－１９８２年７月北京邮电学院大学本科毕业；１９９２年－－１９９４年英国布拉德福德大学项目计划与管理专业研究生毕业。１９８３年－－－１９８６年北京市邮政局工作；１９８６年３月－－１９９２年任职于国家邮电部计划司；１９９５年－－－１９９９年国家邮政总局处长；１９９９年至２００７年１２月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理；２００７年１２月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司董事、副总经理。拟任公司第五届董事会董事。

梁少林与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈晓非，女，１９６９年１月出生，汉族，大学本科学历，法学学士，国际商务师，１９８６年７月－－－１９９０年７月四川大学法律系大学本科毕业；２００１年－－－２００２年中国人民大学进修工商管理专业。１９９０年７月－－－１９９６年１２月宁夏夏城进出口公司办公室副主任、主任；１９９７年１月－－－２０００年１２月宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司综合部经理；２００１年１月至２００７年１２月任宁夏圣雪绒股份有限公司证券投资部经理、董事会办公室主任、证券事务代表；２００７年１２月至今担任宁夏中银绒业股份有限公司董事、副总经理、董秘；２０１０年６月担任宁夏上市公司董事会秘书协会秘书长。拟任公司第五届董事会董事。

陈晓非与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－２７

宁夏中银绒业股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

宁夏中银绒业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于２０１１年４月１日（星期五）在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室现场召开，会议通知已于２０１１年３月２１日以书面方式发出。公司应到监事３人，实到监事３人，分别为李光珺、杨灵彦、马生明。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、会议以３票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名李光珺先生为第五届监事会监事候选人的议案》；

二、会议以３票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提名马生明先生为第五届监事会监事候选人的议案》。

上述两名监事候选人将提交公司２０１０ 年年度股东大会选举，选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事杨灵彦共同组成第五届监事会。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

监事会

二０一一年四月七日

附：监事候选人简历

监事候选人李光珺先生简历

李光珺先生，１９６４年７月出生，回族，大学本科学历，经济师，中共党员，１９８６年８月－－－１９８８年７月宁夏广播电视大学金融专业毕业；２００１年８月－－－２００３年１２月中共中央党校经济管理专业毕业。１９８０年１１月至１９９４年７月农业银行青铜峡支行工作；１９９４年８月至２００４年１２月任中国银行青铜峡支行副行长、行长、支部书记；２００５年１月至２００７年１２月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司副总经理。２００７年１２月至今任宁夏中银绒业股份有限公司第四届监事会监事。拟任公司第五届监事会监事。

李光珺先生与公司控股股东不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事候选人马生明先生简历

马生明先生，１９６５年１２月出生，回族，大专学历，１９８２年－－－１９８６年灵武饮食服务公司工作；１９８６年－－－１９９６年任职于灵武民贸公司；１９９６年至２００７年１２月任宁夏灵武市中银绒业股份有限公司法定代表人。２００７年至今担任宁夏中银绒业股份有限公司第四届监事会监事。兼任宁夏中银绒业国际集团有限公司、宁夏中银大唐酒店有限公司董事长。拟任公司第五届监事会监事。

马生明先生是公司实际控制人马生国先生之弟，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－２８

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１０年年度股东大会。

２、股东大会召集人：本公司董事会。经２０１１年４月１日公司第四届董事会第二十七次会议决议召集。

３、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

４、会议召开的日期和时间：２０１１年４月２８日（星期四）上午９：００。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

６、出席会议对象：

（１）本次大会的股权登记日为２０１１年４月２２日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的议题：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年年度报告及年度报告摘要》；

４、审议《２０１０年财务决算报告》；

５、审议《２０１０年度利润分配预案》；

６、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

７、审议《关于聘请２０１１ 年度审计机构并确定审计费用的议案》；

以下选举第五届董事、监事的议案将以累积投票方式进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次大会方可进行表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

８、审议《关于选举张文君先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

９、审议《关于选举陆绮女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；

１０、审议《关于选举崔健民先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

１１、审议《关于选举张小盟女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；

１２、审议《关于选举马生国先生为公司第五届董事会董事的议案》；

１３、审议《关于选举马生奎先生为公司第五届董事会董事的议案》；

１４、审议《关于选举马峰先生为公司第五届董事会董事的议案》；

１５、审议《关于选举梁少林先生为公司第五届董事会董事的议案》；

１６、审议《关于选举陈晓非女士为公司第五届董事会董事的议案》；

１７、审议《关于选举李光珺先生为第五届监事会监事的议案》；

１８、审议《关于选举马生明先生为第五届监事会监事的议案》。

同时，本次大会将听取《独立董事２０１０ 年度述职报告》。

（二）披露情况：

相关议案内容详见２０１１年４月２日及４月７日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上的本公司第四届董事会第二十六次及二十七次会议决议公告及当天披露的所有文件。

三、会议登记事项：

应说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。

１、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。

２、登记时间：２０１１年４月２７日８：３０－１１：３０ ；１４：００－１７：００

３、登记地点：宁夏灵武市羊绒工业园区本公司７楼证券部。

四、其他事项

１、会议联系方式

电话：０９５１－４０３８９５０－８９３４ 传真：０９５１－４５１９２９０

联系人：陈晓非、徐金叶

２、会期一天，与会股东一切费用自理。

五、备查文件

１、２０１０年年度报告及摘要；

２、第四届董事会第二十七次会议决议；

３、第四届监事会第二十一次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

二０一一年四月七日

附： ２０１０年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生／女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司２０１０ 年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、 会议通知中列明议案的表决意见

二、议案８－１８项采取累计投票方式表决，具体说明如下：

１、非独立董事、独立董事与监事的选举分别采取累计投票方式表决，股东拥有的表决票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘以应选举的非独立董事人数（５ 人）、独立董事（４ 人）、监事（２ 人）；

２、在每一项表决票数额度范围内，股东可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决票数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决票数自主分配给两位或两位以上的候选人；

３、如股东所投出的表决票总数等于或小于其累计可使用表决票数，则投票有效，实际投出的表决票总数与累计可使用表决票数间的差额部分视为放弃；如股东所投出的表决票总数超过其累计可使用表决票数的，股东对该事项的投票无效。

三、若本次股东大会有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

四、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

２０１１ 年 月 日