证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1、本次股东大会无否决提案情况。

　　2、本次股东大会无修改提案情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年4月3日上午9：30

　　2、召开地点：四川省青神县青衣大道青神大酒店3楼欢语厅会议室

　　3、表决方式：现场投票表决

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长罗志中

　　三、会议出席情况

　　出席大会的股东及股东代理人共计18人，代表公司有表决权股份68,771,246股，占公司有表决权股份总数的51.51%。公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议并通过《2010年董事会工作报告》；

　　表决结果为：同意68,771,246股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《2010年监事会工作报告》；

　　表决结果为：同意68,771,246股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《2010年年度报告及其摘要》；

　　表决结果为：同意68,771,246股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《2010年财务决算及2011年财务预算报告》；

　　表决结果为：同意68,771,246股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2010募集资金使用情况专项报告》

　　表决结果为：同意68,771,246股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果为：同意68,771,246股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于2010年利润分配方案的议案》

　　表决结果为：同意68,771,246股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、独立董事述职情况

　　独立董事王德言、喻奇在股东大会上作了述职报告，独立董事王国华因故未亲自出席本次股东大会，委托独立董事喻奇代为宣读述职报告。独立董事对2010年度公司独立董事出席董事会、股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事王德言先生、王国华先生、喻奇先生的《独立董事2010年度述职报告》全文于2011年3月9日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（www://cninfo.com.cn）。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市金开律师事务所律师刘星、刘瑾忆列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　《北京市金开律师事务所关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司二〇一〇年度股东大会的法律意见书》刊登在2011年4月7日巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上。

　　七、备查文件

　　1、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、北京市金开律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

　　2011年4月7日