证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次会议以现场方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、会议时间：2011年4月6日上午9：00

　　2、会议地点：河南省长葛市人民路北段公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长楚金甫

　　会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议股东（包括股东代理人）共4人，代表公司股份61528624股，占公司有表决权总股份的71.54%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以现场书面记名投票方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　（一）、《关于推选公司第四届董事会董事的议案》

　　1、会议以累积投票制的方式选举楚金甫先生、杨合岭先生、王志安先生、孔庆珍先生、杨宏钊先生、姜齐荣先生为公司第四届董事会非独立董事。

　　（1）选举楚金甫先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　同意61528624股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）选举杨合岭先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　同意61528624股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）选举王志安先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　同意61528624股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（4）选举孔庆珍先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　同意61528624股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（5）选举杨宏钊先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　同意61528624股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（6）选举姜齐荣先生为公司第四届董事会非独立董事

　　同意61528624股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、会议以累积投票制的方式选举黄幼茹、肖向峰、黄宾为公司第四届董事会独立董事。

　　（1）选举黄幼茹女士为公司第四届董事会独立董事

　　同意61528624股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）选举肖向峰先生为公司第四届董事会独立董事

　　同意61528624股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）选举黄宾先生为公司第四届董事会独立董事

　　同意61528624股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　根据上述表决结果，公司第四届董事会由非独立董事楚金甫先生、杨合岭先生、王志安先生、孔庆珍先生、杨宏钊先生、姜齐荣先生和独立董事黄幼茹女士、肖向峰先生、黄宾先生组成，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　（二）、《关于推选公司第四届监事会监事的议案》

　　会议以累积投票制的方式选举张校伟先生、赵中亭先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期为本次股东大会审议批准之日起三年，与职工代表监事张瑜霞组成公司第四届监事会。

　　1、选举张校伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　同意61528624股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、选举赵中亭先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　同意61528624股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　河南森源电气股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月7日