证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１１－０１９号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第三届董事会第六十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第六十六次会议通知于２０１１年３月２６日以书面、传真和电子邮件方式发出，２０１１年４月１日以传真表决方式召开。会议应出席董事９人，４名董事在公司本部现场表决，５名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》；

　　同意公司通过沧州银行股份有限公司廊坊分行向荣盛控股股份有限公司委托借款，借款金额１３５，０００万元，借款期限２年，借款年利率１２．５％。

　　本议案属于关联交易，关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避表决。

　　同意６票，反对０票，弃权０票。

　　根据《公司章程》的有关规定，此议案须经公司股东大会审议通过后生效。

　　独立董事对本次关联交易事项出具了同意的独立意见。

　　具体内容详见《公司关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的关联交易公告》。

　　二、《关于召开公司２０１１年度第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于２０１１年４月２６日召开公司２０１１年度第二次临时股东大会。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二Ο一一年四月六日

　　证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１１－０２０号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于向荣盛控股股份有限公司

　　委托借款的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一．关联交易概述

　　根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略的需要和资金安排，公司拟通过沧州银行股份有限公司廊坊分行向荣盛控股股份有限公司委托借款，具体内容如下：

　　一、借款金额：人民币壹拾叁亿伍仟万元整；

　　二、借款期限：贰年；

　　三、借款利率：年利率１２．５％。

　　四、借款利息约为：３３，７５０万元

　　荣盛控股股份有限公司持有本公司股份５５３，２００，０１１股，占公司总股份的３８．５９％，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述委托借款事项构成关联交易。

　　公司于２０１１年４月１日召开第三届董事会第六十六次会议，审议通过了该项关联交易，关联董事耿建明、金文辉、耿建富均已回避表决。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该交易须经公司股东大会审议通过后生效。

　　二、关联方基本情况

　　（一）公司与荣盛控股股份有限公司的关系

　　荣盛控股股份有限公司持有本公司股份５５３，２００，０１１股，占公司总股份的３８．５９％，为公司控股股东。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：荣盛控股股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司

　　注册地：河北省廊坊市开发区春明道北侧

　　法定代表人：杨小青

　　注册资本：叁亿贰仟贰佰万

　　营业执照号 ：１３００００００００１０８４０

　　经营范围：对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、餐饮业、卫生业的投资。

　　三、关联交易定价依据

　　作为公司的控股股东，荣盛控股股份有限公司本着全力支持公司的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次委托借款的交易价格。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关 规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第六十六次会议审议的《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：

　　１、本次关联交易是公司通过沧州银行股份有限公司廊坊分行向关联人荣盛控股股份有限公司委托借款。本次委托借款金额１，３５０，０００，０００ 元，委托借款利率为１２．５％，借款期限为２年。荣盛控股股份有限公司本着全力支持公司的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次委托借款的交易价格。同时参照了２０１１年公开披露文件中其他上市公司委托贷款的借款利率，我们认为，委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符合公司２０１１年正常生产经营活动需要。

　　２、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避表决该议案，本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

　　３、同意公司向荣盛控股股份有限公司进行该笔委托借款。

　　六、当年年初至披露日与荣盛控股股份有限公司累计发生关联交易总额

　　２０１１年初至公告披露日，公司与荣盛控股股份有限公司累计发生共计１５５，０００万元（含本次）。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第三届董事会第六十六次会议决议；

　　（二）独立董事意见；

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二Ο一一年四月六日

　　证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１１－０２１号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于召开公司２０１１年度

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定召集召开公司２０１１年度第二次临时股东大会，本次股东大会具体情况如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）本次临时股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：２０１１年４月２６日（星期二）１４：３０；

　　网络投票时间：２０１１年４月２５日－４月２６日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２５日下午３：００至２０１１年４月２６日下午３：００的任意时间。

　　（二）现场会议地点：河北省廊坊市新开路２３９号荣盛地产大厦十楼会议室；

　　（三）会议召集人：公司董事会；

　　（四）股权登记日：２０１１年４月１８日（周一）；

　　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（七）本次股东大会出席对象

　　１、截至２０１１年４月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（八）提示公告：公司将于２０１１年４月２２日（星期五）就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

　　二、 会议审议事项

　　审议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。

　　注：该议案已经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，内容详见２０１１年４月７日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、本次股东大会现场会议登记办法

　　１、登记时间：２０１１年４月２２日、２３日每日上午９：００－１２：００，下午１３：００－１７：００；

　　２、登记办法：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月２５日下午１７点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　３、登记地点及联系方式：廊坊市新开路２３９号荣盛地产大厦１２楼公司董事会秘书处

　　联系电话：０３１６－５９０９６８８

　　传 真：０３１６－５９０８５６７

　　邮政编码：０６５０００

　　联 系 人：李冰

　　４、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票操作流程

　　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４ 月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

　　证券代码：３６２１４６，证券简称：荣盛投票

　　３、股东投票的具体流程

　　（１）输入买入指令；

　　（２ ）输入证券代码３６２１４６；

　　（３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，

　　■

　　４．注意事项

　　（１）投票不能撤单；

　　（２ ）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统 计；

　　（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　（二）采用互联网投票的投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３、投资者进行投票的时间议案

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年４月２５日１５：００至２０１１年４月２６日１５：００期间的任意时间

　　五、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为 准。

　　六、其他事项

　　１、会议联系方式

　　联系部门：廊坊市新开路２３９ 号荣盛地产大厦１２ 楼公司董事会 秘书处

　　联系地址：廊坊市新开路２３９ 号荣盛地产大厦

　　邮政编码：０６５０００

　　联系电话：０３１６－５９０９６８８ 传真：０３１６－５９０８５６７

　　联系人：李冰

　　２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　附：授权委托书（见附件）

　　特此通知。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二Ο一一年四月六日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　表决指示：

　　审议《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》；赞成 反对 弃权 回避

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

　　委托人姓名： 委托人身份证：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证：

　　委托日期：二Ο一一年 月 日

　　回 执

　　截至 ２０１１年４月２６日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度第二次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户： 股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。