证券时报多媒体数字报

（上接D22版）

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１１－０１４

湖南大康牧业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

２０１１年４月５日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１１年３月２５日通过专人、传真等方式送达给监事，会议应到监事５人，实到监事５人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席谭玉玲女士召集并主持，全体监事经过认真审议并通过如下事项：

一、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》。

表决结果：５人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。

表决结果：５人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

２０１０年度公司实现营业收入３８２，７９２，４３９．３８ 元， 比上年同期增长３４．５８％；实现利润总额４０，４９５，９４０．４０元，比上年同期增长３４．０９％；归属于上市公司股东的净利润４０，４９５，９４０．４０元，比上年同期增长３４．０９％。

三、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》。

表决结果：５人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司２０１０年度实现净利润４０，４９５，９４０．４０元，提取法定盈余公积金４，０４９，５９４．０４元，加上年初未分配利润７３，９０３，３０６．３４元，本年度末公司可供股东分配的利润１１０，３４９，６５２．７０元。

２０１０年度利润分配预案如下：公司拟以２０１０年末总股本１０，２８０．００万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股送２股同时派发现金红利０．５元（含税），以资本公积金转增股本的方式向全体股东每１０股转增４股。

四、审议通过《公司２０１１年财务预算报告》。

表决结果：５人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

２０１１年度计划实现营业收入５．４４亿元。该财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

五、审议通过《公司关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》。

表决结果：５人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、审议通过《公司２０１０年年度报告及其摘要》。

表决结果：５人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

《公司２０１０年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１０年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

七、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：５人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、审议通过《关于２０１１年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：５人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构，聘期为一年。

九、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：５人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

为不断完善和延伸公司产业链条，形成有效的市场机制，提升公司管理水平，提高公司效益，公司拟在湖南省怀化市注册成立全资子公司－大康肉类食品有限公司，注册资本５０００ 万元，全部使用超募资金。主要从事畜禽冷鲜肉销售、肉制品加工销售、生猪副产品加工销售、冷链物流及农产品物流配送等业务。《关于对外投资设立全资子公司的议案》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

２０１１ 年４月７日

湖南大康牧业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１０年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可字［２０１０］ １４８７号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（Ａ股）股票２６００万股，发行价格为每股人民币２４．００元。截至２０１０年１１月１１日止，本公司实际公开发行募集资金总额６２４，０００，０００．００元（大写陆亿贰仟肆佰万元整），减除发行费用人民币５９，５９１，６３１．８４元后，实际募集资金净额为５６４，４０８，３６８．１６元（伍亿陆仟肆佰肆拾万捌仟叁佰陆拾捌元壹角陆分）。

上述募集资金已经天健会计师事务所天健验〔２０１０〕２－２２ 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

１、２０１０年度，本公司募集资金使用情况为，已投入募集资金总额１６５，５００，０００．００元，其中：置换先期自筹资金投入金额８１，０００，０００．００元、使用超募资金归还银行贷款５６，９００，０００．００元、使用超募资金补充流动资金２７，５００，０００．００元。

２、截至２０１０年１２月３１日，募集资金专户利息收入累计１２２，６３０．０２元。

综上，截至２０１０年１２月３１日，募集资金累计投入１６５，５００，０００．００元，尚未使用的募集资金余额为３９９，０３０，９９８．１８元，全部存放于募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司于２０１０年３月１０日是召开了２００９年年度股东大会，审议并表决通过了公司《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于２０１０年１１月２６日，分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方坪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议东西不存在重大差异。上述协议得到了有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下： （单位：人民币元）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

无

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况表

无

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无

（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南大康牧业股份有限公司

２０１１年４月７日

单位：万元

证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１１－０１３

湖南大康牧业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

１、为不断完善和延伸湖南大康牧业股份有限公司（以下简称 “公司”）产业链条，形成有效的市场机制，提升公司管理水平，提高公司效益，公司拟在湖南省怀化市注册成立全资子公司－大康肉类食品有限公司，注册资本５０００ 万元，全部使用超募资金。主要从事畜禽冷鲜肉销售、肉制品加工销售、生猪副产品加工销售、冷链物流及农产品物流配送等业务。

２、公司于２０１１年４月５日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

３、本次投资事项不构成关联交易。

二、全资子公司的基本情况

１、出资方式：公司以超募资金５，０００万元成立大康肉类食品有限公司，持股比例１００％。

２、公司名称：大康肉类食品有限公司

拟设地点：怀化市工业园

法定代表人：石经五

企业类型：有限责任公司

注册资本：５，０００万元

经营范围：畜禽冷鲜肉销售、肉制品加工销售、生猪副产品加工销售；冷链物流配送，农产品物流配送等综合业务；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；日用百货；信息咨询（中介服务除外）；（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）

三、建设内容与进度安排

拟建设３万吨冷冻冷藏及保鲜高温库，其中：冷冻库５，０００吨、高温冷藏库９，０００吨、恒温库６，０００吨、高温保鲜库１４，０００吨、通风周转库６，０００吨；拟建设服务大厅办公楼建筑面积３，０００㎡、物流配送中心建筑面积１，６００㎡、冷链物流交易中心铺面７００个建筑面积１５，０００㎡、停车场建筑面积３０，０００㎡、车库建筑面积４，８００㎡、员工宿舍建筑面积５，４００㎡、对外住宿、餐饮服务大楼１２，０００㎡、场地硬化及道路３０，０００㎡、绿化面积１１，０００㎡；拟配套洗车、维修车辆设施各３套、冷藏车运输车队３个，食品监测系统配套设备（硬、软件）１套。

２、项目建设进度安排

项目建设期１２个月，拟于２０１１年５月开始建设，２０１２年５月建成。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资的目的在于不断完善和延伸下游产业链条，同时更好地把握农产品物流特别是农产品冷链物流的市场机会，做大做强企业。

本项目投资可能面临国家政策风险，受有关政策因素的影响；市场风险，受市场及季节性行情的影响；管理风险，该项目将需要随之配套的具有一定管理能力的人员。以上风险敬请各位投资者予以关注。

四、公司将及时公告项目进展情况。

五、备查文件

１、《湖南大康牧业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

２、《中德证券有限责任公司关于湖南大康牧业股份有限公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的核查意见》

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

２０１１年４月７日