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证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2011-017 山东兴民钢圈股份有限公司关于第二届董事会第二次会议决议的公告 2011-04-07 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议(以下简称"会议")会议通知于2011年3月25日以邮件、传真等方式发出,会议于2011年4月4日上午10:00在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,参加现场会议6人,参加通讯表决3人,本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长王嘉民先生召集并主持。 本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议: 一、审议通过了《投资者关系管理制度》; 表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。 二、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》; 表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。 三、审议通过了《独立董事年报工作制度》; 表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。 特此公告。 山东兴民钢圈股份有限公司董事会 2011年4月4日 本版导读:
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