证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）西安陕鼓动力股份有限公司（“公司”）２０１０年度股东大会于２０１１年４

月６日上午在西安市高新区沣惠南路８号西安陕鼓动力股份有限公司产业园８１０会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，情况如下：

（三）本次会议采取现场记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，董事长印建安先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席５人，隋永滨、席酉民、宁旻、李宏安因公出差未能出席会议；公司在任监事３人，出席２人，李毅生因公出差未能出席会议；董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

（一）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司２０１０年度董事会工作报告的议案》

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司２０１０年度监事会工作报告的议案》

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（三）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司２０１０年度财务预算完成情况的议案》

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（四）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司２０１０年度财务决算报告的议案》

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（五）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司２０１１年度财务预算草案的议案》

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（六）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司２０１１年度日常关联交易的议案》

此议案陕西鼓风机（集团）有限公司、自然人股东印建安作为关联股东回避了表决。

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（七）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司２０１０年度利润分配预案的议案》

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（八）审议《关于修改西安陕鼓动力股份有限公司公司章程的议案》

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（九）审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（十）审议《关于修改西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则的议案》

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所刘兵舰律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司２０１０年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

备查文件：

１、西安陕鼓动力股份有限公司２０１０年度股东大会会议记录和会议决议；

２、金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二Ο一一年四月六日