证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于２０１１年０３月２１日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十四次会议的通知》。同时送达公司监事和高级管理人员。本次会议于２０１１年０４月０２日在公司会议室召开。会议由公司董事长关建华先生主持，本次会议应出席董事７人，现场出席７人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事关建华、朱振华、王宝、金国光、林金堵、宋哲新、李莉一致形成了如下决议：

　　１．２０１０年度总经理工作报告，７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　２．２０１０年度董事会工作报告，７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　３．２０１０年度财务决算报告，７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　２０１０年度主要财务指标如下：

　　单位：万元

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　　４．２０１０年年度报告及摘要，７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　５．２０１０年度利润分配方案，７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　截至２０１０年１２月３１日，公司２０１０年度实现归属母公司所有者的净利润为－１９３２．５２万元。由于公司实际可供股东分配利润为负，同时，为确保公司持有充足的现金流以保证生产经营正常进行和稳定发展，公司拟定２０１０年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　６．董事会《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》，７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　７．董事会审计委员会《关于对２０１０年年度审计工作的总结报告》，７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　８．关于聘任会计师事务所的议案，７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为２０１１年度财务审计机构

　　９．董事会《２０１０年度内部控制自我评价报告》，７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　１０．关于召开２０１０年年度股东大会的议案，７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　公司定于２０１１年０５月０６日召开２０１０年年度股东大会，详情请查阅公司《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》

　　以上第２、３、４、５、６、８、９项议案须提交公司２０１０年年度股东大会审议。相关文件请登陆巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询全文。

　　特此公告。

　　天津普林电路股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二日

　　(下转D50版)