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天津普林电路股份有限公司公告（系列） 2011-04-07 来源：证券时报网 作者：
（上接D49版） 证券代码：００２１３４ 证券简称：天津普林 公告编号：２０１１－００６ 天津普林电路股份有限公司 召开２０１０年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司董事会 二○一一年四月七日 证券代码：００２１３４ 证券简称：天津普林 公告编号：２０１１－００５ 天津普林电路股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会于２０１１年０３月２１日以书面文件送达的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十次会议的通知》，本次会议于２０１１年０４月０２日在公司会议室召开。会议由监事会召集人高岳先生主持，应到监事５人，实到５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事高岳、张太金、尚秀良、张明星、李丽一致形成如下决议： １．公司２０１０年度监事会工作报告，５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过； ２．公司２０１０年度财务决算报告，５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过； ３．公司２０１０年年度报告及摘要，５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过； 监事会关于２０１０年年度报告的审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ４．公司２０１０年度利润分配方案，５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过； ５． 公司董事会关于《２０１０年度内部控制自我评价报告》，５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过。 监事会关于２０１０年内部控制自我评价报告的专项审核意见如下： 监事会对董事会关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 以上议案均须提交公司２０１０年年度股东大会审议。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 监 事 会 二○一一年四月二日 证券代码：００２１３４ 证券简称：天津普林 公告编号：２０１１—００８ 天津普林电路股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１０年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况
二、募集资金存放和管理情况 依照法律法规规定，公司于２００７年５月起对募集资金实行专户存储，与中国工商银行股份有限公司天津河东支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《天津普林电路股份有限公司募集资金三方监管协议》，在工商银行设立募集资金使用专户；２００７年９月，公司经深圳证券交易所同意，增设募集资金美元使用专户。 为规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，并于２００７年７月６日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。 三、本年度募集资金的实际使用情况 １、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。 ２、超募资金使用情况 公司于２００７年４月首次公开发行股票５，０００万股，募集资金净额为３９０，７０６，６８６．１７元，本次募集资金投资项目资金需求为３５０，０８５，１００．００元，募集资金净额超过项目资金需求４０，６２１，５８６．１７元。２００７年６月，根据中国证监会相关规定及公司招股说明书第十三章所作承诺，即“募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及偿还先期银行贷款。募集资金投资上述（ＨＤＩ）项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，用于补充公司营运资金”。公司于２００７年６月将超出部分用于归还公司在中国工商银行股份有限公司天津市河东支行的３６００万元长期贷款，该笔贷款期限为２００５年７月５日至２００９年１１月２７日。剩余超出募集资金投资需求部分用于补充公司营运资金。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二零一一年四月二日 附件一：募集资金使用情况对照表
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证券时报多媒体数字报
2011年4月7日
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