证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海申华控股股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议于２０１１年４月６日以通讯方式召开，会议应出席董事１１名，亲自出席董事１１名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，董事会审议并通过，公司于２０１１年４月２２日召开２０１１年第一次临时股东大会。具体如下：

（一）２０１１年第一次临时股东大会审议议题为：

１、关于转让绵阳华瑞１００％股权的议案；

２、关于修改公司经营范围的议案；

３、公司２０１１年度日常关联交易的议案；

４、关于２０１１年度为子公司担保计划的议案。

（二）会议召开时间：２０１１年４月２２日（星期五）上午９：３０

（三）上海市新华路１６０号上海影城一楼第二放映厅（新华路番禺路路口，乘公交４８、７２、７６、１１３、５７２、９１１、９４５、９４６ 路均可到达）。

（四）会议参加人员：

１、截至２０１１年４月１２日（星期二）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

２、因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席（授权委托书附后）会议；

３、公司董事、监事和高级管理人员。

（五）参会股东登记办法：

１、登记时间：２０１１年４月１５日（星期五）０９：００—１６：００；

２、登记地点：上海市新华路１６０号上海影城五楼第五会议室（新华路番禺路路口，乘公交４８、７２、７６、１１３、５７２、９１１、９４５、９４６ 路均可到达）。

（１）具有参会资格的股东请持本人身份证和股票帐户卡前往登记；因故无法参加登记的股东，可书面委托他人前往登记，但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

（２）法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

（３）股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件上请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡，如因故无法出席会议，可书面委托他人代为出席，但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证；

（４）上述股票帐户卡、身份证和授权委托书均须出示原件。

（四）注意事项：本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

（五）会议咨询： ２０１１年第一次临时股东大会秘书处

电话：（０２１）６３３７２０１０，６３３７２０１１ 传真：（０２１）６３３７２８７０

附件１：

授权委托书

注：授权委托书剪报、复印有效。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

２０１１年４月６日