证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、会议时间

　　(1)召开时间：2011年4月6日上午9:00

　　(2)现场会议地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室

　　(3)召开方式：现场会议召开

　　(4)会议的召集人：公司董事会

　　(5)现场会议主持人：董事长 王信恩先生

　　会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份数为12832.724万股，占公司股份总数的66.98%；部分董事、监事和高级管理人员、上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会审议议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，提交股东大会，审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于聘任独立董事的议案》。

　　表决结果：同意12,832.724万股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《关于申请2011年度银行综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意12,832.724万股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《关于申请信托借款的议案》

　　表决结果：同意12,832.724万股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意12,832.724万股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、江志君律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：

　　公司 2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　(1)山东恒邦冶炼股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　(2) 上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董　事　会

　　二〇一一年四月七日