证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2011-010

　　西北轴承股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会2011年4月1日收到董事、总经理纪毅先生提交的辞职报告，纪毅先生因身体原因从即日起辞去公司董事和总经理的职务。纪毅先生的辞职自董事会收到辞职报告之日起（即2011年4月1日）生效。除上述职务外，纪毅先生未担任公司其他职务。

　　公司董事会对纪毅先生在任公司董事和总经理职务期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　特此公告

　　西北轴承股份有限公司董事会

　　二O一一年四月六日

　　证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2011-011

　　西北轴承股份有限公司第五届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西北轴承股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2011年4月1日以传真、电子邮件的方式通知。会议于4月6日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事8人，冯群董事委托郑北平董事表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过《关于聘任李树明先生为公司总经理的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　西北轴承股份有限公司董事会

　　二○一一年四月六日

　　附一：李树明先生简历

　　李树明，大专学历，高级经济师，历任西北轴承厂团委书记、党委副书记、副厂长，本公司副董事长、第一副总经理。曾荣获宁夏回族自治区青年企业家及全国青年环保企业家称号。1995年7月至2001年11月任本公司副董事长、第一副总经理；2001年12月至2003年11月任本公司董事、总经理；2003年12月至2007年5月任本公司董事、董事长、党委书记；2007年6月至2008年8月任本公司党委书记、高级顾问；2008年9月至2011年3月任本公司顾问。李树明先生未持有公司股票，未受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。

　　附二：

　　西北轴承股份有限公司独立董事

　　关于对聘任高管人员的独立意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，作为西北轴承股份有限公司的独立董事，我们本着客观、公正的原则，对公司第五届董事会第二十五次会议所做出的关于聘任李树明先生为公司总经理的决议表示同意。

　　经审阅李树明先生的履历等相关材料，未发现其中有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除，和被证券交易所宣布为不适当人选之现象。其总经理人员的推荐符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。

　　西北轴承股份有限公司独立董事：

　　杨德勇 周纳 李刚

　　二○一一年四月六日

　　证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2011-012

　　西北轴承股份有限公司

　　关于完成工商注销登记的公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，西北轴承股份有限公司控股子公司瓦房店西北轴承销售有限公司收到瓦房店市工商行政管理局核发的《工商注销登记核准通知书》，核准瓦房店西北轴承销售有限公司注销申请。

　　瓦房店西北轴承销售有限公司，成立于1992年4月15日，注册资本95万元，系西北轴承股份有限公司全资子公司，主营业务范围系轴承及配件销售。为了进一步整合公司业务资源，调整子公司的布局与分工，提高管理效率，降低管理成本，经2009年9月22日总经理办公会议研究并作出决议，决定对瓦房店西北轴承销售有限公司予以清算并注销。目前注销工作全部结束。

　　经信永中和会计师事务所审计，2009年度瓦房店西北轴承销售有限公司总资产321.26万元，净资产-1605.97万元，净利润-335.23万元。2009年度已将持有的与该公司相关的股权全额计提了减值准备，其注销不会对公司的生产经营及当期经营业绩产生影响。

　　特此公告

　　西北轴承股份有限公司董事会

　　二O一一年四月六日